昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...

第一章 总则 第一条 为了加强昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-045 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1 2025-046）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知已于 2025 年 6 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第 三届监事会第十三次会议已于 2025 年 7 月 3 日在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-043 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足日常经营发展需要，重庆沪光向中国建设银行股份有限公司（重庆 渝北）支行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度，公司为其提供连带责任保证 担保。公司于近日与中国建设银行股份有限公司（重庆渝北）支行签署了《最高 额保证合同》，公司为重庆沪光提供不超过人民币 4,000 万元的连带责任保证担 保。 （二）已履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等 值人民币20亿元的担保（其中为重庆沪光提供不超过等值人民币6亿元的担保）。 在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用。 担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等） ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 编号：2025-042 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | □媒体采访 | □业绩说明会 | 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ?现场调研 □其他 时间 2025年6月20日-2025年6月27日 机构名单（排名不分先后）：长江证券、精砚基金、银行证券、光大 参与单位名称 证券、太平基金、华夏基金、诺德基金、德邦基金、民生证券、浙商 证券 地点 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号 上市公司接待人员姓 董事会秘书 成磊 名 证券事务代表 夏亚南 答：公司贯彻"技术差异化、产品平台化、客户全球化"发展战 略，以高质量发展为指引，聚焦汽车线束、无人机线束、机器人线束、 电动割草机线束等项目，加大前瞻科技创新力度，培育新质生产力人 才团队，以催生新产业、新模式、新动能为目标，加快线束产业深度 投资者关系活动主要 转型升级。 内容介绍 生产管理系统；（3）行业领先的新能源汽车高压线束业务；（4）领先 的同步研发及设计能力；（5）严格的质量标准及"快、准、省"的供 货能力；（6）铝线束在乘用车上的应用 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-042 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场调研 □其他 参与单位名称 机构名单（排名不分先后）：长江证券、精砚基金、银行证券、光大 证券、太平基金、华夏基金、诺德基金、德邦基金、民生证券、浙商 证券 时间 2025年6月20日-2025年6月27日 地点 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号 上市公司接待人员姓 名 董事会秘书 成磊 证券事务代表 夏亚南 投资者关系活动主要 内容介绍 1、公司的主要产品及应用领域介绍。 答：公司贯彻"技术差异化、产品平台化、客户全球化"发展战 略，以高质量发展为指引，聚焦汽车线束、无人机线束、机器人线束、 电动割草机线束等项目，加大前瞻科技创新力度，培育新质生产力人 才团队，以催生新产业、新模式、新动能为目标，加快线束产业深度 转型升级。 线束作为重要的电气连接部件广泛应用于各个领域且有一定的技 术共通性，涵盖航空航天、AI 服务器、飞艇游轮、家电、医疗设备等 领域，公司将密切关注其他战略新兴产业 ...

Core Viewpoint - The company Hu Guang Co., Ltd. (605333) has experienced a decline in stock price, closing at 27.66 yuan, down 3.05% from the previous week, with a current market capitalization of 12.081 billion yuan [1] Company Announcements - The wholly-owned subsidiary, Chongqing Hu Guang Automotive Electric Co., Ltd., has invested 100 million yuan of idle funds in a structured deposit product from Bank of Communications, with an expected annual yield of 1.20% to 1.60%, linked to the EUR/USD exchange rate [2] - The decision to use idle funds for financial products was approved in multiple meetings and will not adversely affect the company's operations [2] - The annual profit distribution announcement states that a cash dividend of 0.23 yuan per share (before tax) will be distributed, with the record date set for June 11, 2025, and the payment date on June 12, 2025 [3] - The total cash dividend payout amounts to approximately 100.46 million yuan, based on a total share capital of 436,776,081 shares [3] - Tax implications for different shareholder categories are outlined, with a 10% withholding tax applicable for certain investors, resulting in a net dividend of 0.207 yuan per share for those subject to tax [3]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-041 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.23元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本436,776,081股为基数，每股派发现 金红利0.23元（含税），共计派发现金红利100,458,498.63元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-040 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于 全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品； 投资金额：本次委托理财的本金为 10,000 万元人民币,截至本公告披露 日，尚未收回的本金余额为 10,000 万元人民币（含本次委托理财）； 已履行的审议程序：昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 已分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第十二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过《关于拟使用闲置 自有资金委托理财的议案》。在确保不影响公司日常运营的情况下，同意公司及 合并范围内子公司使用最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金委托理财， 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 特别风险提示：公司全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称 ...

截至2025年5月30日收盘，沪光股份（605333）报收于28.53元，较上周的30.31元下跌5.87%。本周，沪 光股份5月26日盘中最高价报30.5元。5月30日盘中最低价报28.43元。沪光股份当前最新总市值124.61亿 元，在汽车零部件板块市值排名35/228，在两市A股市值排名1248/5146。 本周关注点 公司公告汇总 公司于2025年5月28日召开了业绩说明会，会上透露定增项目已获证监会批准，正推进汽车整车线束生 产项目建设。机器人线束项目首套样线成功落地，部分产品已在客户端试装。公司还计划通过技术升 级、智能制造升级和产业链整合来提升竞争力，并将拓展海外市场，加大无人机和电动割草机线束项目 投入。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：沪光股份香港全资子公司完成工商注册登记 公司公告汇总：定增项目已获证监会批准，正推进汽车整车线束生产项目建设 公司公告汇总：机器人线束项目首套样线成功落地，部分产品已在客户端试装 关于香港全资子公司完成工商注册登记的公告 公司已完成香港全资子公司的注册工 ...