昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶奕） 作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。在 2024 年的工作中，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，为董事 会的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本资料 陶奕先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥 有律师资格证书。2007 年至 2015 年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015 年 至今，任江苏益友天元(北京)律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合 伙人。2021 年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格，2023 年 11 月至今， 担任公司独立董事，目前兼任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈翌） 作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，为 董事会的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本资料 陈翌先生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 1981 年 7 月至 1994 年 3 月，历任同济大学机械学院助教、讲师、实验室主任、教 研室副主任；1994 年 3 月至 1999 年 11 月，历任同济大学德国问题研究所《德国 研究》杂志编辑、副研究员；1999 年 11 月至 2000 年 12 月，任同济大学国际文化 交流与合作处副处长；2000 年 12 月至 2005 年 7 月，任大众汽车 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计 委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真、规范、有效履行审计委员会的职责，在监督及评估内外部审计工作、公司的 内部控制等方面切实发挥专业职能。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成：张玉虎先生、陶奕先生和成三 荣先生，其中陶奕先生和张玉虎先生均为独立董事，由具有专业会计资格的独立 董事张玉虎先生担任召集人（主任委员）。董事会审计委员会的成员资格和构成均 符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，共审议 18 项事项。全体委员 均亲自出席了全部会议。会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-030 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下: 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。2024 年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币 12,369.92 万元。具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 年度计提资 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-032 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于拟在香港投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：沪光香港国际有限公司（暂定名） 投资金额：200 万元人民币 风险提示：本次设立全资子公司尚需相关主管部门审核及备案，新公司的 业务开展尚存在不确定性。 一、 对外投资概述 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）基于全球化发展 战略和海外业务扩展需要，同意以自有资金 200 万元人民币在香港设立全资子公 司。 （二）本次投资已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二 次会议审议通过，并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相关事宜。根 据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交 公司股东大会审议。 （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、 对外投资基本情况 公司名称：沪光香港国际有限公司（暂定名） 英文名 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，昆山沪光汽车电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张玉虎先生、陶奕先生、陈翌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-025 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年末，立信从业人员总数 10,021 名，其中合伙人 296 名、注册会 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-021 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本事项尚需提交股东大会审议 2025年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、 经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联 交易预计的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联 董事一致投票通过，尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体 独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特 别是中小股东利益的情形， ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-020 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》时， 全体董事回避表决；审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》时，兼 任高级管理人员的关联董事金成成、成磊、王建根回避表决；同日召开第三届监 事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》时，全体监事回 避表决。直接将《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事 薪酬方案的议案》提请 2024 年年度股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利 益相平衡的设计要求，以及在保障股东利益、实现公司 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事均亲自出席了历次会 议，召开和审议事项情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；2、关于公司 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向特定对象发行股票方案的议案；3、关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行 | 股票预案的议案；4、关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票方案的论证 | | | 分析报告的议案；5、关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票募集资金使 | 第三届董事会 | 用的可行性分析报告的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案； | | | | 1 | 2024/1/31 | 第二次会议 | 7、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 | | | | | 承诺的议案；8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股 | 票相关事宜的议案；9、关于未来三年（2024- ...