4、综上,我们同意聘任金成成先生担任公司总经理;同意聘任成磊先生担任 公司董事会秘书;同意聘任王建根先生担任公司财务总监;同意聘任成磊先生、史 媛媛女士、宋菅先生担任公司副总经理;同意聘任吴剑先生担任公司总工程师。 (以下无正文) 昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着认真、负责、实事求是的态度,对公 司第三届董事会第一次会议中的相关事项进行了认真细致审核,基于我们的独立判 断,现对本次董事会中《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书 的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理及总工程师的 议案》等议案的发表独立意见如下: 1、经审阅公司高级管理人员候选人履历,未发现有《公司法》第 146 条规定 的情形,也未发现有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况, 不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-049 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开了第五届工会 2023 年第二次职工代表大会，选举陶晓坚先生为公司第三届监 事会职工代表监事；公司于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议》、《关于选举公司 第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的 议案》。至此，公司完成董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任 期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 1 1、 董事长：成三荣先生（董事长简历见附件 1）； 2、 非独立董事：成三荣先生、金成成先生、王建根先生、成磊先生； 3、 独立董事：张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生。 1、 审计委员 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 关于修订《公司章程》及附件的议案 | 6 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 | 7 | | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 10 | | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 12 | 2 / 12 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 2 点整 出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他 相关人员。 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 954,799,769.40 1.02 2,367,014,703.76 1.71 归属于上市公司股东的净 利润 18,306,435.15 -6.38 -22,713,908.85 -235.64 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 14,448,879.79 -21.32 -32,114,533.45 -386.98 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 84,241,915.84 不适用 基本每股收益（元/股） 0.04 -20 -0.05 -225.00 稀释每股收益（元/股） 0.04 -20 -0.05 -225.00 加权平均净资产收益率 （%） 1.26 减少 0.80 个 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 ...

第五条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少 包括 1 名会计专业人士。 第一条 为了促进昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治 理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《昆山沪光汽车电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《昆山沪光汽车电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人 员 结 构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例，并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》以及其他法律、行政法规和《昆山沪光汽车电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （ ...

董事、监事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股权激励管理办法》及其相关备忘录等 法律法规的要求及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股 票的管理。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。若董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限售期 出售股票、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步健全昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作 用，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《昆山沪光汽车电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《昆山沪光汽车电器股份有限公司审计委员会 工作制度》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意 见审计报告的事项等； （三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性； （四）监督财务报告问题的整改情况。 第八条 审计委员会应对年度财务审计报告 ...