昆 山 沪 光 汽 车 电 器 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 专 项 制 度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）及《昆山沪光汽车电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工 作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、 内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《昆山沪 光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 《昆山沪光汽车电器股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金；有偿 或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保责任 而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下给大股东及关 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上市公司股权激励管理办法》及其相关备忘录等法律法规的要求 及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。若董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限售期出售股 票、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖公司股票的禁止情况 第 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...

第一章 总则 第一条 为了加强昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-045 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1 2025-046）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知已于 2025 年 6 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第 三届监事会第十三次会议已于 2025 年 7 月 3 日在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-043 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足日常经营发展需要，重庆沪光向中国建设银行股份有限公司（重庆 渝北）支行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度，公司为其提供连带责任保证 担保。公司于近日与中国建设银行股份有限公司（重庆渝北）支行签署了《最高 额保证合同》，公司为重庆沪光提供不超过人民币 4,000 万元的连带责任保证担 保。 （二）已履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等 值人民币20亿元的担保（其中为重庆沪光提供不超过等值人民币6亿元的担保）。 在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用。 担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等） ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 编号：2025-042 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | □媒体采访 | □业绩说明会 | 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ?现场调研 □其他 时间 2025年6月20日-2025年6月27日 机构名单（排名不分先后）：长江证券、精砚基金、银行证券、光大 参与单位名称 证券、太平基金、华夏基金、诺德基金、德邦基金、民生证券、浙商 证券 地点 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号 上市公司接待人员姓 董事会秘书 成磊 名 证券事务代表 夏亚南 答：公司贯彻"技术差异化、产品平台化、客户全球化"发展战 略，以高质量发展为指引，聚焦汽车线束、无人机线束、机器人线束、 电动割草机线束等项目，加大前瞻科技创新力度，培育新质生产力人 才团队，以催生新产业、新模式、新动能为目标，加快线束产业深度 投资者关系活动主要 转型升级。 内容介绍 生产管理系统；（3）行业领先的新能源汽车高压线束业务；（4）领先 的同步研发及设计能力；（5）严格的质量标准及"快、准、省"的供 货能力；（6）铝线束在乘用车上的应用 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-042 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场调研 □其他 参与单位名称 机构名单（排名不分先后）：长江证券、精砚基金、银行证券、光大 证券、太平基金、华夏基金、诺德基金、德邦基金、民生证券、浙商 证券 时间 2025年6月20日-2025年6月27日 地点 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号 上市公司接待人员姓 名 董事会秘书 成磊 证券事务代表 夏亚南 投资者关系活动主要 内容介绍 1、公司的主要产品及应用领域介绍。 答：公司贯彻"技术差异化、产品平台化、客户全球化"发展战 略，以高质量发展为指引，聚焦汽车线束、无人机线束、机器人线束、 电动割草机线束等项目，加大前瞻科技创新力度，培育新质生产力人 才团队，以催生新产业、新模式、新动能为目标，加快线束产业深度 转型升级。 线束作为重要的电气连接部件广泛应用于各个领域且有一定的技 术共通性，涵盖航空航天、AI 服务器、飞艇游轮、家电、医疗设备等 领域，公司将密切关注其他战略新兴产业 ...

Core Viewpoint - The company Hu Guang Co., Ltd. (605333) has experienced a decline in stock price, closing at 27.66 yuan, down 3.05% from the previous week, with a current market capitalization of 12.081 billion yuan [1] Company Announcements - The wholly-owned subsidiary, Chongqing Hu Guang Automotive Electric Co., Ltd., has invested 100 million yuan of idle funds in a structured deposit product from Bank of Communications, with an expected annual yield of 1.20% to 1.60%, linked to the EUR/USD exchange rate [2] - The decision to use idle funds for financial products was approved in multiple meetings and will not adversely affect the company's operations [2] - The annual profit distribution announcement states that a cash dividend of 0.23 yuan per share (before tax) will be distributed, with the record date set for June 11, 2025, and the payment date on June 12, 2025 [3] - The total cash dividend payout amounts to approximately 100.46 million yuan, based on a total share capital of 436,776,081 shares [3] - Tax implications for different shareholder categories are outlined, with a 10% withholding tax applicable for certain investors, resulting in a net dividend of 0.207 yuan per share for those subject to tax [3]