!"#$%&'()*+,-. /0123456'()*+,789:;<=>?@AB C@DEFGHIJKLMJN=>?@OPQRS 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沪光股份使用部分闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]140号），公司向特定对象发行人民币普通股股票27,264,325股，发行价格 32.46元/股，募集资金总额为人民币884,999,989.50元，扣除不含税的发行费用人 民币14,512,265.19元后，公司实际募集资金净额为人民币870,487,724. ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金 的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB11731 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB11731 号 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下 简称"沪光股份")编制的截至2025年9月25日《昆山沪光汽车电 器股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 一、管理层的责任 沪光股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2025年5月修订)》 (上证发[2025]68 号)的相关规定编制专项说明。这种责任包括提供 真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项说明编制 ...

!"#$%&'()*+, -./0123456'()*+,789:;<=> ?@$A9$BCDEFGHIJ8KLM;<KNOPQ 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沪光股份使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年1月22日印发的《关于同意昆山沪光 汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]140号） 的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）27,264,325股，每股面值 人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币32.46元，共募集资金人民币 884,999,989.50元，扣除承销费和保荐费人民币12,523,584.76元，扣除其他与发行 权益性证券直 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 5 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 · | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 21 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 39 | | 第九章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-062 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》， 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以 下项目： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车 | 90,611.86 | 62,000.00 | | | 线束生产项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 26,500.00 | 26,500.00 | | | 合计 | 117,111.86 | 88,500.00 | 注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用，在不改变本次募集资金投资项 目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-063 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金余额的公告 特别风险提示：现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]140 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 27,264,325 股，发行价 格 32.46 元/股，募集资金总额为人民币 884,999,989.50 元，扣除不含税的发行 费 用 人 民 币 14,512,265.19 元 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 870,487,724.31 元，其中计入股本人民币 27,264,325.00 元，计入资本公积人 民币 843,223,399.31 元。上述募集资金已经全部到位，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验后，于 2025 年 9 月 25 日出具 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-064 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、注册资本等变更情况 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | 第七条 公司注册资本为人民币436,776,081.00元。 | | 第 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码： 605333 证券简称： 沪光股份 公告编号： 2025-065 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-061 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 公司本次使用募集资金置换截至 2025 年 9 月 25 日预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金共计人民币 302,740,246.76 元。本次置换事项已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于昆山沪光汽车电器 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZB11731 号）。本次募集资金置换的时间距募 集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议通知已于 2025 年 ...

Core Points - The company announced a private placement of 27.26 million shares at a price of 32.46 yuan per share, raising a total of 885 million yuan, with a net amount of 870 million yuan expected to be received by September 25, 2025 [1] - Prior to the funds being received, the company has already invested 301 million yuan of its own funds into the projects intended for the raised capital and incurred issuance costs of 1.34 million yuan [1] - On October 23, 2025, the company's board approved the use of raised funds to replace the pre-invested self-raised funds amounting to 303 million yuan, which is compliant with relevant regulations as it is within six months of the fundraising [1]