公司代码：605333 公司简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"或"公司"）非公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规和规范性文件的要求，对沪光股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]120 号）的核准，沪光股份向不超过 35 名特定对象非公 开发行股票 35,776,081 股，发行价格为 19.65 元/股，募集资金总额 70,300.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 1,105.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额 人民币 69,194.14 万元，上述募集资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信从业人员总数 10,021 名，其中合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-029 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简 称"公司"）结合公司发展战略和实际经营情况开展了"提质增效重回报"行动， 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案落实情况及 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下： 一、坚定战略引领，聚焦主业发展，提升经营质量 1、优化客户结构持续推进市场开源，加大产业布局助力高质量发展 公司始终致力于成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的 全球领航者，基于"为振兴中华民族工业，独 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-024 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的调整。本次会计政策 变更事项无需提交公司股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 1 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-022 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（包括公司下属全资、 控股子公司、孙公司）2025年度拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融 资授信，申请综合授信额度为不超过等值人民币95亿元（含昆山农商行5亿元）。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发 生的融资金额为准；授信品种包含但不限于贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、保理、信 用证、票据池、融资租赁等。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起12个月，在授权 范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，同意公 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-019 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"、"沪光股份"）非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为 人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含税） 后，本次募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具了信会师报 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-028 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●昆山沪光汽车电器股份有限公司（"公司"）拟使用部分闲置募集资金不 超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十二次 会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96（不含税）后，本 次募集资金净额为人民币 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-023 单位：万元 1 被担保人名称：重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称"重庆沪光"）、 昆山泽轩汽车电器有限公司（以下简称"昆山泽轩"）、上海泽荃汽车电 器有限公司（以下简称"上海泽荃"）、KSHG Auto Harness GmbH（以下 简称"德国 KSHG"），前述被担保人均为昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内全资子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计不超过 人民币 20 亿元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际为重庆沪光提供的 担保余额为 46,058.45 万元、为德国 KSHG 提供的担保余额 3893.67 万 欧元（约合人民币 29,302.59 万元）、为昆山泽轩提供的担保余额为 44,000 万元； 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次被担保人上海泽荃、德国 KSHG 的资产负债率超 70%，敬请投资者注意投资风险。 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期 | 计划担保金额 | 是否关联 | 是否有 | | - ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-027 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于 低风险类短期理财产品、结构性存款、固定收益凭证等）； 投资金额：最高额度不超过人民币 5 亿元（在此额度内可滚动使用）； 已履行的审议程序：昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议； （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及主 业发展的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用 效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。 （二）委托理财金额 委托理财最高额度不超过人民币 5 亿元，额度内资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司（含全资子公 ...