证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-029 立达信物联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高管及证券事务代表、第三届 董事会独立董事候选人列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 有违反保密规定的行为。 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后， ...

证券日报网讯8月25日晚间，立达信（605365）发布公告称，公司将于2025年9月12日召开2025年第二次 临时股东会。本次股东会将审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，立达信（SH 605365，收盘价：16元）8月25日晚间发布公告称，公司第二届第十九次董 事会会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司2025年 半年度报告及其摘要的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，立达信的营业收入构成为：照明业务占比98.85%，其他业务占比1.15%。 截至发稿，立达信市值为80亿元。 ...

格隆汇8月25日丨立达信(605365.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入30.39亿元，同比增长 2.01%；归属上市公司股东的净利润6915万元，同比下降53.64%；扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润4376.99万元，同比下降66.15%；基本每股收益0.138元。 ...

立达信物联科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人庄莹,已充分了解并同意由提名人立达信物联科技股份有限公司股东李 江淮提名为立达信物联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任立达信物联 科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、会计、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 本人已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课程学 习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

立达信物联科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓龙健,已充分了解并同意由提名人立达信物联科技股份有限公司股东 李江淮提名为立达信物联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任立法信物 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课程学 习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立市事 管理办法》等的相关规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人立达信物联科技股份有限公司股东李江淮，现提名庄莹为立达信物联 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任立达信物联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与立达信物联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课 程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人立达信物联科技股份有限公司股东李江淮，现提名邓龙健为立达信物 联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任立达信物联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与立达信物联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课 程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 11 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.6 亿 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，该额度 自 2024 年 8 月 24 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-032）。 二、 公司本次使用募集资金进行现金管理的情况 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-033 立达信物联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 | 序号 | 受 ...

一、 募集资金基本情况 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-030 立达信物联科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等 有关规定，现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 16.97 元/股，募集资金总额为人民币 84,850.00 万元，扣除发行费用人民币 7,714.67 万元（不含增值税）后，实际募集资金净 ...