证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-048 立达信物联科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损益造成的不利影 响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，拟采用包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品，对冲进 出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工 具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从 而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的。 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机 性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利 于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额及期限 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | --- | --- | | ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-052 立达信物联科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025 年 12 月 30 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 50 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

立达信物联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2025 年 12 月 30 日 立达信 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 2025 | 年第三次临时股东会议案 7 | | | 议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 7 | | | 议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10 | | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案 11 | | | 议案四：关于修订《独立董事津贴制度》部分条款的议案 12 | 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》 《立达信物联科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、 为保证股东会的正 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-047 立达信物联科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度为：任一交易日持有的最高 合约价值不超过 8 亿美元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一 交易日不超过 0.8 亿美元或 ...

从资金流向上来看，当日照明设备板块主力资金净流入1943.85万元，游资资金净流入4012.81万元，散 户资金净流出5956.66万元。照明设备板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月12日照明设备板块较上一交易日下跌1.34%，立达信领跌。当日上证指数报收于 3889.35，上涨0.41%。深证成指报收于13258.33，上涨0.84%。照明设备板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 ...

立达信物联科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 立达信物联科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范立达信物联科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职 或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 ...

立达信物联科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机制挂 钩。 第二章 工资总额决定机制及薪酬管理机构 立达信物联科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规 范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。董事包括非独立董事、独 立董事；高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一的原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； 第 ...

立达信物联科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 参照《上市公司治理准则》和《立达信物联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为了确保立达信物联科技股份有限 公司（以下简称"公司"）持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司 重大事项的决策和审定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。津贴的标 准应当由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。 第六条 津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人 所得税。独立董事津贴从独董任职在股东会通过当日起计算，按月发放。 第七条 按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的 合理费用由公司承担。 独立董事津贴制度 第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 ...

立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《立 达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年， ...