关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-015 立达信物联科技股份有限公司 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

立达信物联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2025 年 5 月 13 日 立达信 2024 年年度股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 目录 | 2024 | | 年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | | 年年度股东大会议案 | 7 | | | 议案一：关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 13 | | | 议案三：关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 2024 | 16 | | | 议案四：关于 2024 | 年度利润分配的议案 | 17 | | | 议案五：关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案 | 19 | | | 议案六：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 20 | | | 议案七：关于 2025 | 年度非独立董事薪酬方案的议案 | 21 | | | 议 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会第六项议案因所有监事均回避表决未形成决议，该议案尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-009 立达信物联科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会全体成员严格按照《公司法 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-008 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，积极推 动公司治理结构的优 ...

立达信物联科技股份有限公司 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-010 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 现金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体情况。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司归属于上市公司股东的净利润为 417,878,947.99 元；母公司期末未分配利润 为 331,440,059.83 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.42 元（含税）。截至 2025 年 3 月 3 ...

审计报告 立达信物联科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0095 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 127 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ ...

内部控制审计报告 立达信物联科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0094 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0094 号 立达信物联科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立达信公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是立达 信公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，立达信公司于 2024 年 12 月 31 ...

立达信物联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 立达信物联科技股份有限公司 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 立达信物联科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事并兼任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集 人、提名委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议 ...

立达信物联科技股份有限公司 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘晓军，中国国籍，1971 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 中共党员，执业律师。曾任福建联合信实律师事务所律师、合伙人，现任上海锦 天城（厦门）律师事务所高级合伙人。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事 会独立董事，现任本公司第二届董事会独立董事，兼任董事会提名委员会召集人、 董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员。 立达信物联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘晓军） 2024 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事并兼任董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会及薪 酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真 审议董事会各项议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,806,735,952.21, representing a 1.88% increase compared to ¥6,681,124,843.89 in 2023 [24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 33.25% to ¥417,878,947.99 in 2024 from ¥313,598,430.62 in 2023 [24]. - The basic earnings per share rose by 33.55% to ¥0.832 in 2024, compared to ¥0.623 in 2023 [25]. - The company's total assets grew by 11.06% to ¥6,676,172,240.31 at the end of 2024, up from ¥6,011,143,692.07 at the end of 2023 [24]. - Cash generated from operating activities decreased by 47.69% to ¥359,931,043.31 in 2024, down from ¥688,132,147.85 in 2023 [24]. - The weighted average return on equity increased by 2.25 percentage points to 11.47% in 2024, compared to 9.22% in 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was ¥139,001,265.90, showing a significant increase from previous quarters [26]. - The company reported non-recurring gains of ¥58,115,420.06 in 2024, compared to ¥34,350,881.42 in 2023 [28]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 7.50% to ¥3,786,166,553.65 at the end of 2024, compared to ¥3,522,173,024.68 at the end of 2023 [24]. - In 2024, the company achieved a total revenue of 6.807 billion yuan, a year-on-year increase of 1.88%, and a net profit attributable to shareholders of 418 million yuan, up 33.25% year-on-year [32]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.42 per share (including tax), totaling approximately CNY 210.70 million based on the adjusted total share capital of 501,665,462 shares [6]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for the 2024 fiscal year, with remaining undistributed profits carried forward to the next year [6]. - The company has established a cash dividend policy that emphasizes sustainable profit distribution while considering the rights of minority shareholders [123]. - The company commits to a cash dividend policy, ensuring that annual cash dividends will not be less than 10% of the distributable profits for the year if there are no major investment plans or cash expenditures [153]. - Over the last three years, the cumulative cash distribution must not be less than 30% of the average annual distributable profits [153]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Yongcheng Accounting Firm [5]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report [4]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees [9]. - The company has established an effective investor communication mechanism, utilizing various channels to provide information to investors [94]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, approving 16 proposals, ensuring compliance with relevant laws and regulations [92]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 4 meetings during the reporting period, with all decisions made in accordance with regulations [93]. Research and Development - The company has optimized its R&D center layout, with four major centers in Xiamen, Zhangzhou, Shenzhen, and Xi'an, enhancing business synergy [33]. - The company has a strong focus on R&D innovation, with a dedicated team and a national-level technology center supporting its development efforts [50]. - The company's R&D expenses amounted to 383 million RMB, a decrease of 14.46% from the previous year [54]. - The company has been deeply involved in the IoT sector since 2016, focusing on cloud platforms, wireless modules, AI algorithms, and smart hardware development, which has become a key driver of its performance [40]. - The company aims to enhance customer value and user experience through its self-developed Arnoo platform, which provides customized solutions in the smart living sector [40]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth [31]. - The company is accelerating the construction of its Thailand base and enhancing its overseas supply chain capabilities to improve delivery and customer service [32]. - The company is actively developing cross-border e-commerce business to expand its market reach [34]. - The company aims to focus on smart management and smart living, establishing a dual business model of brand OEM and domestic-international dual circulation [84]. - The company plans to expand its overseas market while enhancing its domestic brand presence, with a strategy to build a manufacturing base in Thailand [86]. Social Responsibility - The company has invested 510.23 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period [143]. - The company has actively engaged in environmental responsibility, ensuring compliance with environmental laws and regulations without any violations [138]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 736.18 million yuan, including 580.67 million yuan in cash donations and 155.51 million yuan in material donations [142]. - The "Pointing China Rural Areas" project has benefited 65,019 people and improved lighting in 1,427 classrooms across 40 counties [144]. - The foundation aims to continue its focus on rural education in 2024 [145]. Risks and Challenges - The company faces risks from trade friction, currency fluctuations, and raw material price volatility, which could impact its global operations [88]. - The company reported a significant increase in tax payable by 182.92% to ¥63,201,855.20 due to higher corporate income tax [70]. - The company has implemented measures such as advance ordering and price locking for certain raw materials to control procurement cost increases amid price volatility [89]. Shareholder Information - The largest shareholder, Li Jianghuai, holds 121,500,000 shares, accounting for 24.20% of the total shares [191]. - The second-largest shareholder, Li Xiaofan, holds 119,560,950 shares, representing 23.82% of the total shares [191]. - The company has 15,305 common stock shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 14,118 [188]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 1,004.74 million yuan [106]. - The company has committed to follow the stock price stabilization plan approved by the shareholders' meeting for three years post-listing [152].