证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-050 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 15 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券 商理财等低风险、流动性较好理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司第三届董事会第三次审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》，该议案无需提交公司股东会审议通过。 立达信物联科技股份有限公司 特别风险提示 公司及控股子公司拟购买银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的 理财产品，但不排除存在因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益 的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资 金，用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、流动 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-049 立达信物联科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年度日常关联交易预计额度 81,650,000.00 元，占公司最近一期经审 计净资产绝对值的 2.16%，无需提交公司股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：立达信物联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方的日常关联交易均为公司业务发展所需，对公司持续经营能 力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大不利影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事审 议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并一致同意将该关联交易 事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。 2、公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》， ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-048 立达信物联科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品。 | | | 预计动用的交易保证金和权利金 | | 交易金额 | 0.80 上限（单位：亿美元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 8.00 | | | 价值（单位：亿美元） | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 已履行及拟履行的审议程序 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务 的议案》和《关于公司开展外汇套期保值 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-051 立达信物联科技股份有限公司 除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。 本次修订后的《公司章程》在 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修 订〈公司章程〉部分条款的议案》后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。 公司将在 2025 年第三次临时股东会审议通过上述议案后，及时向工商登记机关 办理《公司章程》的备案登记等相关手续。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议 案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。 根据《上市公司治理准则》最新修订内容，结合公司实际情况，拟修订《公 司章程》部分条款，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八 ...

立达信物联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2025 年 12 月 30 日 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 2025 | 年第三次临时股东会议案 7 | | | 议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 7 | | | 议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10 | | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案 11 | | | 议案四：关于修订《独立董事津贴制度》部分条款的议案 12 | 立达信 2025 年第三次临时股东会会议资料 五、 股东及股东代表要求在股东会上发言的，应先举手示意，经会议主持 人许可方可发言。发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。 六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员有权拒绝回答。 七、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司股 ...

立达信物联科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-052 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 50 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025 年 12 月 30 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-047 立达信物联科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度为：任一交易日持有的最高 合约价值不超过 8 亿美元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一 交易日不超过 0.8 亿美元或 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日晚间，立达信发布公告称，公司于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"容诚会计师事务所"）出具的《关于变更签字会计师的告知函》。容诚会计师事务所作为公 司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原委派邓小勤女士、黄卉女士、余道前先生作为签字注册会 计师为公司提供审计服务，因容诚会计师事务所内部工作调整，现指派谢培仁先生接替邓小勤女士作为 公司签字注册会计师（项目合伙人）。 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-046 立达信物联科技股份有限公司 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性情况 （一）基本信息 项目签字注册会计师：谢培仁，1994 年成为中国注册会计师，1994 年开始 从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为 公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务。 （二）诚信记录 谢培仁先生近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机 构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会 等自律组织的自律监管措施。2024 年受到深圳证券交易所通报批评的处分一次。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十六次会议，2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...

12月10日，立达信大宗交易成交103万股，成交额1876.66万元，占当日总成交额的12.58%，成交价 18.22元，较市场收盘价20.59元折价11.51%。 | 交易日期 | 证券间称 | 证券代码 | | | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | 类出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-10 | 立达信 | 605365 | 18.22 | 236.86 | 13 | 机构专用 | 1 | 香 | | 2025-12-10 | 立达信 | 605365 | 18.22 | 236.86 | 13 | 机构专用 | | 문 | | 2025-12-10 | 立达信 | 605365 | 18.22 | 200.42 | 11 | 机构专用 | 1 | Ka | | 2025-12-10 | 立达信 | 605365 | 18.22 | 200.42 | 11 | 机构专用 | 12 21 | 屋 | | 2025-12-10 | 立达信 | 60536 ...