证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-069 立达信物联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-050）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等 相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公 司的工商登记信息如下： | 名称 | 立达信物联科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913502003031792555 | | | 注册资本 | 人民币 502,013 ...

一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-062 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期 保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 20 ...

立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2024 年 12 月 30 日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 7 | | | 议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 7 | | | 议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案 10 | 立达信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本 须知。 一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-068 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-065 立达信物联科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次日常关联交易预计额度合计 67,100,000.00 元，占公司最近一期经审 计净资产绝对值的 1.91%，本次关联交易预计额度合计占公司最近一期经审计净 资产绝对值未达 5%，故无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易 | | 2024 | 年预计 | 年 2024 | 1-11 | 月 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | | 额度 | 实际发生金额 | | | 际发生金额差 | | | | | | | （未经审计） | | 异较大的原因 | | 提供服务 | 长泰宏晟光电有 | | 50,000.00 | | | 0.00 | / | | | 限公司 | | | | ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 ...

为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策 的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件，公司已将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"， 现修订《公司章程》部分条款，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由 7~11 名董事组成， | | 第一百一十条 董事会由 7~11 名董事组成，其 | | 其中 3~4 名为独立董事。 | | 中 3~4 名为独立董事。 | | 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考 | | 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬 | | 核委员会、审计委员会、提名委员会等 | 4 个专 | 与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4 个 | | 门委员会，也可根据需要设立其他专门委员 | | 专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员 | | 会。 | | 会。 | | | | | 除上述条款外， ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-064 立达信物联科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损益造成的不利影 响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排 合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额及期限 重要内容提示： 交易目的：为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损 益造成的不利影响。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展 外汇套期保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-063 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 一、监事会会议召开情况 本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代 表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期 保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2025 年 1 月 ...

对外投资管理制度 立达信物联科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《立达信物联科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中 进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能 力和抗风险能力。 第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构和授权机构，各 自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策和授权。 第七条 董事会 ...