Core Viewpoint - Lida Xin IoT Technology Co., Ltd. has announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its Articles of Association to enhance corporate governance and comply with updated regulations [1][2]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board and Revision of Articles of Association - The company has decided to cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with the latest amendments to relevant laws and regulations [1][2]. - The supervisory board will continue to fulfill its duties until the shareholders' meeting approves the cancellation [1][2]. - The company will revise relevant provisions in its Articles of Association to reflect this change, with specific amendments not listed in detail [2][3]. Group 2: Development and Revision of Company Policies - The company is also revising and formulating several internal policies in line with legal requirements and practical circumstances [2][3]. - The specific policies being revised include the rules for shareholders' meetings, board meetings, independent directors' work, management of raised funds, related party transactions, external guarantees, independent director allowances, entrusted financial management, and the selection of accounting firms [3][4]. Group 3: Other Matters - The cancellation of the supervisory board and the revisions to the Articles of Association and internal policies will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [3][4]. - The management team is authorized to handle the necessary filings and related matters following the shareholders' approval [4].

Group 1 - The company held its 18th meeting of the second board of directors on July 23, 2025, with all 9 directors present [1][2] - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board [1][2] - The board also approved the proposal to formulate and amend certain governance systems to enhance the company's governance structure [2][3] Group 2 - All proposals passed with unanimous support, requiring further approval from the shareholders' meeting [2][3][4] - The company plans to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025 to discuss these matters [5]

Group 1 - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the rights of all shareholders and maintain order and efficiency during the meeting [1][2] - The meeting will allow shareholders to exercise their rights to speak, inquire, and vote, while ensuring that the normal order of the meeting is not disturbed [2][3] - The voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for each voting method [4] Group 2 - A total of 10 proposals will be presented at the meeting, with the first three requiring a special resolution that must be approved by more than two-thirds of the voting rights held by participating shareholders [3] - The company plans to abolish the supervisory board and amend its articles of association in accordance with new regulations from the China Securities Regulatory Commission [6][7] - The meeting agenda includes signing in, announcing the start of the meeting, reading the meeting rules, and voting on the proposals [7][8] Group 3 - The company will revise its articles of association to reflect the removal of the supervisory board and the establishment of an audit committee [6][7] - Several internal regulations, including the rules for shareholder meetings, board meetings, independent directors, and fundraising management, will be amended to align with current laws and regulations [9][12][13][14][15][16] - The revised documents will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website on July 24, 2025 [8][12][16]

立达信物联科技股份有限公司 目 录 董事会议事规则 立达信物联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》） 董事会议事规则 二〇二五年七月 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规则》（以下简称《上市规则》） ——规范运作》等法律、法规和规范性文件、《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本《立达信物联科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7~11 名董事组成，其中 3~4 名为独立董事。 第三章 董事会的职权 ...

1 | | | 股东会议事规则 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 第一条 为了规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制订本《立达信物联科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本 议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会；全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股 ...

立达信物联科技股份有限公司市值管理制度 立达信物联科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 立达信物联科技股份有限公司市值管理制度 理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报， 坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。 （二）关注市场对公司价值的反映。战略与 ESG 委员会应当密切关注市场 对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因， 并依规发布股价异 ...

立达信物联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 立达信物联科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件，以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公 司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》（以下简称"《指 引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会 战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、 ...

对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 交股东会审议且关联股东须回避表决。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 立达信物联科技股份有限公司 第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《立达信物联科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿 对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： (一) 公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金 融牌照的主体； (二) 资助对象为公司合并报表范围内且该控股子公司其他股东中不 包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； (三) 中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（该第三方不包括公 司控股子公司）应就财务资助事项向公司提供担保。 第四条 公司不 ...

立达信物联科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 公司委托理财的资金不得投资境内外股票、期货投资、证券投资基金等 有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率 及其衍生品种为主要投资标的的理财产品（不包含固定收益类或者承诺 保本的理财产品）。 第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，保证公司资产安全，有效防范、控制投资风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件及《立达信物联科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财管理是指在国家政策及上海证券交易所相关业务规 则允许的情况下，公司在有效控制投资风险并履行投资决策程序的前提 下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过委托 银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等专 业金融机构进行低风险投资理财的行为。在确保安全性、流动性的基础 上 ...