2024 可持续发展报告 ONE LEEDARSON Lightening Better Life with Better IoT Innovation 年 度 立达信物联科技股份有限公司 Annual Sustainable Development Report 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 报告简介 本报告是立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立达信" "公司"或"我们"）发布的2024年度可持续发展报告。本报告旨在 向公司的利益相关方呈现立达信2024年度在环境、社会和公司治理方 面的工作和成效，帮助公司股东、合作伙伴和其他利益相关方，深入 了解公司的可持续经营情况。 本报告与《立达信物联科技股份有限公司2024年年度报告》同时 发布，且经2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。 编制标准 本报告的编写遵循中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第14号——可持续发展报告》（试行）《上海证券交易 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-016 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）9:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）9:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频和网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星 期三）16:00 ...

2、人员信息 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为 2024 年年度报告审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会 计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计 师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力 和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准 则"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 容诚会计师事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 212 人 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 容诚会计师事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、 第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事 务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，立达信物联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴益兵先生、 独立董事刘晓军先生、董事李永川先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事 吴益兵先生担任。 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，任职资格、委员构成和委员人数均符合有关法律法规和规章制度 的规定。 二、 审计委员会 2024 年度召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了历次会议，并针对相关议案发表专业意见和建议。会议召开情况如下： | 召开 | | 会议届次 | | 审议议案 | 审议情 | | -- ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上 方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 关于立达信物联科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 动，拖动图片覆盖整个页面。 关于立达信物联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0089 号 立达信物联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了立达信物联科技股份有 限公司(以下简称立达信公司)2024年12月 3 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，立达信物联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈忠、刘晓军、 吴益兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司第二届独立董事陈忠、刘晓军、吴益兵的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 立达信物联科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-013 立达信物联科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司治理准 则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的 议案》和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案在提交董事 会审议前，已提交第二届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，关联董事 进行了回避表决，程序合法有效；公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第 十五次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、 适用对象 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下： 2024 年全年实现营业收入 68.07 亿元，同比上升 1.88%；归属于上市公司股 东的净利润实现 4.18 亿元，同比上升 33.25%；扣除非经常损益的净利润实现 3.60 亿元，同比上升 28.83%；经营活动产生的现金流量净额为 3.60 亿元，同比下降 47.69%。 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大 事项，确保董事会规范运作和务实高效。 （一）董事会会议情况及决议内容 2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召 开 4 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下： | 召开 | | 会议 | | ...