董事会秘书工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件， 以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书可以由专职人员担任，也可以由公司董事、总经理、 副总经理或财务负责人兼任。 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 根据《公司法》 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制订本细则。 第二条 本细则的适用范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书和公司董事会聘任的其他高级管理人员。公司的总经理 及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 总经理工作细则 立达信物联科技股份有限公司 第二章 总经理的职权范围 第三条 公司设总经理 1 名，总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职 权。 第四条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第五条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二） 组织实施公司年度经营 ...

董事和高级管理人员持股及变动管理制度 立达信物联科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 和高级管理人员转让其所持公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定 限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向上交所 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"） 申请将相关人员所持有股份登记为有限售条件的股份。 第一条 为加强对立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以 下简称《暂行办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定，以及《立达信 ...

内幕信息知情人管理制度 立达信物联科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司 信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人信息及内容真实、准确和完 整。董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内 幕信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。涉及对外报道、传送的各 式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会审 ...

立达信物联科技股份有限公司投资者关系管理制度 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，以提 升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 ...

独立董事津贴制度 立达信物联科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 参照《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《立达信物联科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，为 了确保立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳健运营，使独 立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，特制定本制度。 （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的； （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。 第六条 津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人 所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按季度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本 ...

信息披露管理办法 立达信物联科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》和《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能或已经产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，包括但不限于： （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利 润分配及公积金转增股本等； （二） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三） 与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四） 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的顾客群 和新的供应商，订立未来重大经营计划 ...

立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 立达信物联科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《立 达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 1 立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会 ...

外汇套期保值业务管理制度 立达信物联科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务的管理， 有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇 套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，公司根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规的规定，结合《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售 汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务，全资 或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，均适用本 制度。公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经 公司有权决策机构审议通过，公司及全资或控股子公司不得开展外汇套期保值业 务。 ...

立达信物联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《立达信 物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，公 司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖金、 补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任 应支付的补偿）、期权及股份赠与 ...