根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立 达信"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"或"保荐机构"）对立达信2024年度募集资金存放与使用情况进行 了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.97 元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币77,135.33万元。 国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 前述公开发行募集资金已于2021年7月14日全部到账，容诚会计师事务所 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-014 立达信物联科技股份有限公司 本次会计政策变更是立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》（以下简称"《准则汇编》"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定进行的变更，无需 提交公司董事会及股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量、总资产 和净资产等产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布《准则汇编》及 2024 年 12 月 6 日发布《准 则解释 18 号》，明确了保证类质保费用应计入营业成本。公司依据上述规定对原 会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求 ...

公司代码：605365 公司简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 立达信物联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程 〉 的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公 告编号：2025-005）。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-007 立达信物联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等 相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公 司的工商登记信息如下： | 名称 | 立达信物联科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 | ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-003 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 自 2024 年 11 月 20 日首次实施回购股份至 2025 年 1 月 8 日，公司已通过集 中竞价交易方式累计回购股份 348,300 股，使用资金总额 5,333,169.00 元（不含 印花税及交易佣金等费用），超 ...

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-004 立达信物联科技股份有限公司 同意将福建强瑞科技有限公司纳入公司关联方进行管理，且增加其与公司 2025 年度日常关联交易预计额度 4,000 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届审计委员会 2025 年第 一次会议审议并全票通过了该 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-002 立达信物联科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/26，由控股股东及实际控制人之一、董事长 兼总经理李江淮先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 2024 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 500 万元~1,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 17 | | 回购用途 | √减少注册资本 、用于员工持股计划或股权激励 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 348,300 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.0694% | | 实际回购金额 | 5,333,169.00 元 | | 实际回购价格区间 | 14.69 元/股~15.90 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 | 뤼 .. | | --- | | .. 一、释义………………………… | | 二、律师声明事项 . | | 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 | 关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 272 号 法律意见书 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会的专项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 1 法律意见书 引 言 一、释义 在本法律意见书 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-070 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立达信物联科技股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,101,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.1111 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召 ...