证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-007 江西宏柏新材料股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）（以下简称"批复"）， 批复具体内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 1 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项并 及时履行信息披露义务，敬请广大投 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-006 江西宏柏新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 1 月 16 日、1 月 17 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 16 日、1 月 17 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整 ...

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: ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文, 为《关于〈江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页) 实际控制人: 南 202年 ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文,为《关于<江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页) : ,经 ,现 : (本页无正文,为《关于〈江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页) 实际控制人: 人人 7029 年 / 月 / 7日 : ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) 实际控制人: 月 | 7日 resulta 7024年 ...

股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2024-005 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求 的银行理财产品，且该理财产品不得用于质押。有效期为自该次董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体详情见公司于2023 年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《江西宏柏新材料 股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 067）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-004 江西宏柏新材料股份有限公司 （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况 2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员 会委员的议案》，全体董事一致同意选举纪金树先生担任公司第三届董事会董事 长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会及战略委员会委员及主任委员。同日，第三届董事会薪酬与考核委员会、审计 委员会、提名委员会、战略委员会根据各专门委员会工作细则规定，分别召开了 第一次会议，选举产生了各委员会主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具 体成员如下： 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-002 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意 选举纪金树先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届 董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其 人员构成如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,109,666 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.1563 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-001 江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-003 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。经全 体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上监事 共同推举，本次会议由监事周怀国先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体监事投票选举，一致同意 选举周怀国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次 ...