江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年3月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目录 | | | 三、2024年第二次临时股东大会议案 议案一：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》…7 2 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东 大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本会议须知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见本公司2024年3月13日刊 登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-013 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过 电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议 由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜已 于 2024 年 1 月 19 日取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，目前正处于发 行准备阶段，根据公司 2023 年 4 月 7 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司本次发 行方案的有效期为自 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-015 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-014 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 7 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会， 会议审议通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行" 或"本次可转债发行"）的方案。根据上述会议审议结果，公司本次发行方案的有 效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜已于 2024 年 1 月 19 日取得中 国证券监督管理委员会同意注册的批复，且本次发行方案有效期即将届满，为保证 公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规、规章及规范性文件的规定，公司拟将本次发行方案的有效期延长 12 个月，即本 次发行方案的有效期变更为"自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 24 个月"。同 ...

到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求 的银行理财产品，且该理财产品不得用于质押。有效期为自该次董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体详情见公司于2023 年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《江西宏柏新材料 股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 067）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 2023年9月6日公司使用部分闲置募集资金人民币2,000.00万元购买了中国邮政储蓄 银 行 大额存单 产 品 。具体内容详见公 ...

股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2024-011 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求 的银行理财产品，且该理财产品不得用于质押。有效期为自该次董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体详情见公司于2023 年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《江西宏柏新材料 股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 067）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基 ...

: ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文,为《关于<江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函>的回函》之签章页） 控股股东:宏柏化学有 2024 年 1 月 31 日 t and the subject of : ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文,为《关于<江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页 ) 控股股东:宏柏(亚洲)集团有限公司 2024 年 1 月 31 日 ...

: ,经 ,现 : ,本 ; 实际控制人: 2024 年 1 月 31 日 : ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文,为《关于<江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函>的回函》之签章页 ) ,本 : ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文,为《关于<江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函>的回函》之签章页) 实际控制人 / 月 ZO 24 年 (本 ) 《本页无正文，为《关于<江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常波动 间询函>的回函》之签章页 ) 实际控制人: ...

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-009 江西宏柏新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易价格异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行 ...

中国证券监督管理委员会 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 证监许可〔2024〕108号 关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 江西宏柏新材料股份有限公司: ...