之独立财务顾问核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"上市公司"）发行股份购 买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对本次交 易的标的公司长葛蓝天宇龙新能源有限公司（以下简称"长葛蓝天"或"标的 公司"）2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况进行 了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 2022 年 1 月 21 日、2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 6 日，蓝天燃气分别召 开第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议、2022 年第一次临 时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，同意蓝天燃气以发行股份购买资 产方式收购长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称"宇龙实业"）持有的长葛 蓝天 52%股权。2022 年 6 月 13 日，蓝天燃气收到中国证监会《关于核准河南 蓝天燃气股份有限公司向长葛市宇龙实 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）担任河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"发行人"、"蓝天燃气"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，负责本次可转债发行上市后的持续督 导工作，持续督导期自 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"持 续督导期间"）。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 | 法定代表人 | 霍达 | | --- | --- | | 保荐代表 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》，我们作为河南蓝天燃气股份有限公司的独立董事，对公司 2024年的对外担 保情况进行了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下： 一、对外担保情况 1、截至 2024 年12 月31 日，报告期内没有发现公司为控股股东和个人提 供担保情况。 2、截至 2024年12 月31 日，公司对外担保累计金额为50,000,000.00元， 其中为河南省豫南燃气有限公司提供担保50,000,000.00元，上述担保对象均为公 司的全资子公司。除上述担保外，报告期内公司没有其他对外担保情况。 王征： 赵健： 王颖颖 2025年3月25日 二、独立董事意见 我们认为：截至报告期末，公司对外担保累计金额为50,000,000.00元，其 中为河南省豫南燃气有限公司提供担保50,000,000.00元，上述担保对象均为公司 的全资子公司。除此外，公司没有其他对外担保情况，上述担保事项没有损害公 司及公司股东的利益，履行了相关的审议程序，我们对上述担保予以认可。 独立董事： ...

独立董事述职报告-王颖颖 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2024 年度按照《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护 全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事情况 1、本人基本情况 出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至 2022 年任河南荟智源策律师事务所律师；2022 年至今任北京金诚同达（郑州） 律师事务所合伙人律师；2023 年 11 月至今任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 ...

独立董事述职报告-王征 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事， 2024 年度按照 《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和 要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维 护全体股东的利益。现将我们 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事情况 1、本人基本情况 1、会议出席情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人 2024 年度出席会议的情况 如下： 应参加董事会 7 次，实际参加 7 次；应出席股东大会 3 次，实际出席股东 大会 3 次；出席战略委员会 2 次，出席审计委员会 4 次，出席提名委员会 1 次。现场工作天数累计 18 天。 2024 年度，本人在履职期间，未对公司的任何事项提出异议。 2、与内审部门及外审机构的沟通情况 2024 年度，本人在履职期间，通过到现场参加会议、电话及其他网络工具 等方式，跟公司的内审部门及会计师事务所进行了深入 ...

独立董事述职报告-赵健 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2024 年度按照《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护 全体股东的利益。现将我们 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事情况 1、本人基本情况 出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南工程学院教 师，教授，博士研究生，硕士生导师。1999 年 7 月至 2022 年 4 月在黄淮学院任 教师，期间分别在中南财经政法大学攻读硕士和博士学位；2022 年 5 月至今在 河南工程学院任教师；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《董事会审计委员会工作细则》及相关要求，认真开展工作，勤勉履 行职责。现将董事会审计委员 2024 年的履职情况报告如下： 一、2024 年审计委员会基本情况 2024 年度履职的审计委员会委员具体如下： | 届次 | 主任委员 | 委员 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会审 | 王征 | 赵健、岳鹏涛 | 2023 | 年 | 11 | 月至 | | 计委员会 | | | 2026 | 年 | 11 | 月 | 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员参加了会议，具体 情况如下： 1、2024 年 3 月 25 日召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度审 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-012 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号）（以下简称"批复文件"），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募 集资金总额为 8.7 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税） 10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在 扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收 情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴财光华审验字 （2023）第 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝天 燃气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2025）第 321001 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321001号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中共财光华会计师事 殊普通合伙)河南分8 41010519740117273 974-01-17 STAND ACCOUNTANTS ASSOLUCIAL CONTRANTS CASE 李留庆 在厨房计�at certified 篮 . C Worksmanun 12 @ 1) 18 出 上 日 月 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 321001 号 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | રે-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 321001 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称蓝天燃气）财务报表， 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝天燃气 2024年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照 ...