独立董事候选人声明与承诺 本人赵健，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

$$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\underline{{{-\lnot\equiv}}}\not\in\pm\lnot\in\lnot\in\lnot$$ 河南·驻马店 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 关于修订<公司章程>的议案 5 | | 关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工作制度>的议案 10 | | 关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事规则>的议案 11 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 8 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点 ...

公司董事会对贾音先生在担任保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感 谢。 特此公告。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-064 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 招商证券为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"可转 债项目"）的保荐人，指派的保荐代表人为刘智、刘海燕。招商证券亦为公司 首次公开发行股票项目（以下简称"IPO项目"）的保荐人，原指派的保荐代表 人为刘智、贾音。 现因公司IPO项目持续督导工作被可转债项目持续督导承接，为方便后续持 续督导工作的开展，招商证券决定指派刘海燕女士自2023年10月23日起接替贾 音先生履行公司IPO项目剩余督导期的持续督导工作。 此次变更后，公司IPO项目持续督导保荐代表人为刘智先生和刘海燕女士。 河南蓝天 ...

关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知， 蓝天集团质押给中原银行股份有限公司驻马店分行 5,012,000 股的限售流通股 解除了质押；同时将其持有的公司 5,012,000 股限售流通股质押给中原银行股 份有限公司驻马店分行，上述解除质押及质押于 2023 年 10 月 25 日办理完毕 相关解除质押及质押登记手续，具体情况如下： 1、本次股份解除质押基本情况： 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）持有河南蓝天燃 气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）股票 340,792,200 股,占公司总股本的 49.19%，为公司的控股股东。本次解除质押及质押后， 蓝天集团累计质押数量为 166,488,000 股，累计质押数量占其持有公司总 股数的 48.85%，占公司总股本的 24.03%。 截止本报告日，蓝天集团一致行动人李新华所持公司股份质押数量为 46,760, ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-062 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 3、 对中小投资者单独计票的议 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关规定，结合公司实际情况，公司对《河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工 作制度》进行了修订，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并 表决的董事 9 人。 会议由公司董事长李国喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召开的 第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体情 况如下： | 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 一、本次修订公司章程履行的程序 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年 10 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东 大会授权公司管理层及相关人员办理上述公司章程修订后的工商备案等相关事宜。 | | 中会计专业人士担任的 | | | --- | --- | --- | | | 召集人为会计专门人士。 | | | 第一百三十四条 | | 独立董事连续两次未亲 | | | | 自出席董事会会议的，也不 | | | 独 ...

蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 二○二三年十月 1 蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》和其他有关规定，制订本章程。 2 蓝天燃气 章程 第二条 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定,由河南省豫南燃气管道有限公司依法通过整体变更方式设立的 股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,550 万股，于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：河南蓝天燃气股份有限公司。 英文名称：HENAN LANTIAN GAS CO., LTD. 第五条 公司住所：确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区管理委员会综合 办公大楼 5 楼。 邮政编码：462000。 第六条 公司注册资本为人民币 692,798,876 元。 第七条 公司为永久 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事工作制度 河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及其 他相关规定，制定本制度。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

2023年河南蓝天燃气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券，不适用于其他证券的发行。 中证鹏元资信评估股份有限公司 评级总监： 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和 ...