关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 321003 号 目 录 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 321003 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气")《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 蓝天燃气董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作（2023 年 12 月修 订 )》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝天 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝天 燃气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2025）第 321001 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321001号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中共财光华会计师事 殊普通合伙)河南分8 41010519740117273 974-01-17 STAND ACCOUNTANTS ASSOLUCIAL CONTRANTS CASE 李留庆 在厨房计�at certified 篮 . C Worksmanun 12 @ 1) 18 出 上 日 月 ...

河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日. 蓝天燃气董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定，公司在任独立董事 对自身的独立性进行了自查，并出具了《蓝天燃气独立董事关于独 立性情况的自查报告》，公司董事会对此报告内容进行了核实评估， 认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的关于独立 性的有关规定，不存在影响公司在任独立董事独立性的情况。 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 审核报告 中兴财光华审专字(2025)第321009号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝 天燃气"）管理层编制的《河南蓝天燃气股份有限公司发行股份购买资产之业 绩承诺补偿协议期满减值测试报告》。 一、管理层对财务报表的责任 蓝天燃气管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定 和蓝天燃气与长葛市宇龙实业股份有限公司(以下简称"字龙实业")股东签 署的《发行股份购买资产》及《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》编 制减值测试报告,并保证其内容真实、准确、完整、以及不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对减值测试报告发表审核意见。 中兴财光华审专字（2025）第 321009 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核 工作以对减值测试报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们结合实际情况,实施了我们认为必要的程序: 1、获取并审阅由蓝天 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券并持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件 的要求，对蓝天燃气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，公 司于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 85,672.57 万 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 8 月 ...

蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告 公司于 2024 年第二次临时股东大会审议通过，续聘中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）作为公司 2024 年度的财务审计机 构。 中兴财对公司 2024 年度的经营情况进行了审计，对财务报告内部控制有 效性进行了审计，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。现将 中兴财对本公司审计过程中的履职情况作如下评价： 2024 年度承做电力、热力、燃气及水的生产和供应业服务的上市公司审计 家数为 3 家。 2、投资者保护能力。 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险 为主，2023 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和 20,449.05 万元，职业保险能够覆盖因审计失败导 致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录。 中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措 施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次、5 ...

关于河南蓝天燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河南蓝天燃气股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 321002 号 t and see : 录 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 321002 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们接受河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了 蓝天燃气 2024 年 12月 31 日 的 合并及公司资产 负债表，2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-014 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于 2025 年对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司2025年度 预计发生不超过43,000万元的担保，全部为公司为全资子公司提供担 保。 （二）2025年3月25日，公司召开的第六届董事会第十次会议及 公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年对外担保 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南省豫南燃气有 限公司、河南蓝天新长燃气有限公司、新郑蓝天燃气有限公 司，全部为公司的全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司 预计对下属三个全资子公司提供不超过 43,000 万元的担保。 截至本报告日，公司对外担保余额为 7,000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-013 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可【2023】1630号）（以下简称"批复文件"），同意河南蓝 天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万张，每 张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元， 扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）10,000,000元后，本 1 本次结项的募集资金投资项目名称：长垣市天然气利用工程 （以下简称"长垣项目"）。 本次延期的募投项目名称："驻马店天然气管网村村通工程" （以下简称"驻马店项目"）"新郑蓝天燃气有限公司次高压 外环及乡村天然气管网建设工程"（以下简称"新郑项目"） 本事项已经公司第六届董事 ...

蓝天燃气独立董事关于独立性情况的自查报告 河南蓝天燃气股份有限公司董事会： 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定的要求，我们作为公司 在任独立董事对独立性情况进行自查，结果如下： （七）最近十二个月内我们不曾具有第一项至第六项所列举情形 的人员； （八）我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，我们符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规关于独立董 事独立性的要求，特此向公司董事会报告。 河南蓝天燃气股份有限公司独立董事： 王 征： 赵 健： 王颖颖： （二）我们不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女； （三）我们不是在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女； （四）我们不是在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女； （五）我们不是与上市公司 ...