河南蓝天燃气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 $$\underline{{{-\rightleftarrows}}}\underline{{{-}}}\underline{{{\mp}}}\#\underline{{{-}}}\mathbb{F}$$ 河南·驻马店 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | | 关于参与设立并购基金暨关联交易的议案 | 5 | | | 关于增补公司董事的议案 | 7 | 河南蓝天燃气股份有限公司2025年第一次临时股东大会材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日 下午 14 点 30 分 会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会 议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长 李新华先生 会议安排： 2、审议《关于增补公司董事的议案》 2 一、 参会人员签到，股东或股东代表登记 二、 宣读 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-001 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于"蓝天转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："蓝天转债"自 2024 年 2 月 21 日开始转股， 截至 2024 年 12 月 31 日，"蓝天转债"累计转股的金额为 198,454,000 元，累计因转股形成的股份数量为 21,835,629 股，占"蓝天转债" 转股前公司已发行股份总额的 3.15%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"蓝 天转债"金额为 671,546,000 元，占"蓝天转债"发行总量的 77.19%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 累计有 43,499,000 元"蓝天转债"转为公司 A 股股票，因转股形成 的股份数量为 4,926,179 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委 ...

2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证监会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）批准，并经上交所同意， 蓝天燃气向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 8.70 亿元，每张面值 100 元，并于 2023 年 9 月 8 日起在上交所上市交易。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为蓝天 燃气向不特定对象发行可转换公司债券并持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求 对公司开展了现场检查工作，现将本次现场检查情况报告如下： 招商证券股份有限公司关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 刘智 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘智、刘海燕 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-073 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日 以电话等方式发出。公司现有董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。 会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》 本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，共同助力河南省打造天然气全 省一张网和城镇管道燃气"一城一企"整合工作，推动各方进一步发展，公司拟 与河南汇融资产私募基金管理有限公司及河南燃气集团有限公司共同成立河南 汇融燃气并购产业投资基金合 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-075 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-076 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于参与设立并购基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，共同助力河南省打造天 然气全省一张网和城镇管道燃气"一城一企"整合工作，推动各方进一步发展， 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）拟与河南汇融资产私募基金 管理有限公司（以下简称"基金公司"）及河南燃气集团有限公司（以下简称 "燃气集团"）共同成立河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称"并购基金"）。 2024 年 8 月 1 日，河南省天然气管网有限公司（以下简称"河南管 网"）与公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司签署《股份转让协议》，河 南管网受让 34,641,816 股股份，占当时总股本的 5%，为公司持股 5%股东。 鉴于基金公司、燃气集团、河南管网均受河南投资集团 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-074 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，该议案需提 交公司股东大会审议 经过审议，监事会认为：公司本次投资的资金来源为自筹资金，不会对公司 的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次 对外投资有利于巩固公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活 性和投资效率，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影 响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》 等有关规定。 同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-072 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 1 公司董事会于 2024 年 12 月 25 日收到公司董事杨帆先生的书面辞职报告。 杨帆先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事 会提名委员会委员职务。杨帆先生辞去董事及相关职务后继续担任公司副总经理 职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨帆先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，杨帆先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序补选董事。 杨帆先生在担任公司董事、董事会提名委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉 尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-071 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 28 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四) 上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期 三)16:00 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 1 价格的公告》，公司因实施 2024 年度权益分派，根据《募集说明书》的约定， 不提前赎回"蓝天转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文 件的要求，就蓝天燃气本次不提前赎回"蓝天转债"的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、"蓝天转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，公 司于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 85,672.57 万 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验 ...