整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公 司各业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方式持续 开展市值管理工作，市值管理决策必须全面考虑所有股东的需求和期 望，以实现整体利益的最大化。 河南蓝天燃气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资 价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值 管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》等法律法规、规范性文件和《河南蓝天燃气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础 ，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、 自律监管规则以及《公司章程 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《 公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 5 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称公司） 董事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司董 事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事会收到 辞职报告之日辞职生效。 第 ...

重大信息内部报告制度 河南蓝天燃气股份有限公司 第一条 为加强河南蓝天燃气股份有限公司（以下称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露 义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南蓝 天燃气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河南蓝天 燃气股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响，或者可 能影响社会公众投资者投资取向的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向 公司董事长或董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及分公司、子公司、参股公司。本制 度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司负责人； （三）公司控股子公司的负责人、董事、高级管理人员； 6 （四）公司派驻参股公 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）公司法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执 行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《河南蓝天燃气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际运作情况，制定本 工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 总经理及副总经理由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员。 第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。具备《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 总经理。 第六条 总经理应根据董事会的要求，向董事会 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人 员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 6 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规行为的交易。 河南蓝天燃气股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条为加强对河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规和规范性文件，以及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和规范性文件的规定，以及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子 公司是指公司持有其超过百分之五十的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构， 科学确定投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风 险。公司选择投资项目应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金 融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 1 公司采用并购方式进行投资的，应当严格控制并购风险，重点关 注并购对象的隐性债务、承诺事项、可持续发展能力、员工状况及 其与公司治理层及管理层的关联关系，合理确定支付对价，确保实 现并购目标。 第三章 对外投资的方式及范围 第一章 总则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《河南蓝天燃气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度所称关联交易，是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的 原则，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、等法律法规和规 范性文件的规定，以及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 获取不正当利益。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"证券交易所"）备案并依法履行信息披露义务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 1 第一章 总 则 第一条 为了规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使 ...