独立董事述职报告-赵健 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2024 年度按照《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护 全体股东的利益。现将我们 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事情况 1、本人基本情况 出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南工程学院教 师，教授，博士研究生，硕士生导师。1999 年 7 月至 2022 年 4 月在黄淮学院任 教师，期间分别在中南财经政法大学攻读硕士和博士学位；2022 年 5 月至今在 河南工程学院任教师；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-012 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号）（以下简称"批复文件"），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募 集资金总额为 8.7 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税） 10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在 扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收 情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴财光华审验字 （2023）第 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《董事会审计委员会工作细则》及相关要求，认真开展工作，勤勉履 行职责。现将董事会审计委员 2024 年的履职情况报告如下： 一、2024 年审计委员会基本情况 2024 年度履职的审计委员会委员具体如下： | 届次 | 主任委员 | 委员 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会审 | 王征 | 赵健、岳鹏涛 | 2023 | 年 | 11 | 月至 | | 计委员会 | | | 2026 | 年 | 11 | 月 | 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员参加了会议，具体 情况如下： 1、2024 年 3 月 25 日召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度审 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝天 燃气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2025）第 321001 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321001号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中共财光华会计师事 殊普通合伙)河南分8 41010519740117273 974-01-17 STAND ACCOUNTANTS ASSOLUCIAL CONTRANTS CASE 李留庆 在厨房计�at certified 篮 . C Worksmanun 12 @ 1) 18 出 上 日 月 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 321001 号 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | રે-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 321001 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称蓝天燃气）财务报表， 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝天燃气 2024年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 审核报告 中兴财光华审专字(2025)第321009号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝 天燃气"）管理层编制的《河南蓝天燃气股份有限公司发行股份购买资产之业 绩承诺补偿协议期满减值测试报告》。 一、管理层对财务报表的责任 蓝天燃气管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定 和蓝天燃气与长葛市宇龙实业股份有限公司(以下简称"字龙实业")股东签 署的《发行股份购买资产》及《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》编 制减值测试报告,并保证其内容真实、准确、完整、以及不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对减值测试报告发表审核意见。 中兴财光华审专字（2025）第 321009 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核 工作以对减值测试报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们结合实际情况,实施了我们认为必要的程序: 1、获取并审阅由蓝天 ...

关于河南蓝天燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河南蓝天燃气股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 321002 号 t and see : 录 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 321002 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们接受河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了 蓝天燃气 2024 年 12月 31 日 的 合并及公司资产 负债表，2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出 ...

公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-013 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可【2023】1630号）（以下简称"批复文件"），同意河南蓝 天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万张，每 张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元， 扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）10,000,000元后，本 1 本次结项的募集资金投资项目名称：长垣市天然气利用工程 （以下简称"长垣项目"）。 本次延期的募投项目名称："驻马店天然气管网村村通工程" （以下简称"驻马店项目"）"新郑蓝天燃气有限公司次高压 外环及乡村天然气管网建设工程"（以下简称"新郑项目"） 本事项已经公司第六届董事 ...

蓝天燃气第六届董事会审计委员会 对公司 2024 年审计机构履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年第二次临时股东大会审议通过，续聘中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）作为公司 2024 年度的财务审计机 构。 中兴财对公司 2024 年度的经营情况进行了审计，对财务报告内部控制有 效性进行了审计，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。在审 计过程中公司董事会审计委员会及内部审计部门人员进行了跟踪配合，现对公 司 2024 年度审计机构中兴财履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融 中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2024 年底，中兴财全所共有员工 2898 人，其中北京总部 865 人；全 所注册会计师 804 人，其中北京总部 223 人。 2024 年度承做电力、热力、燃气及水的生产和供应业服务的上市公司审计 家数为 3 家。 2、投资者保护能 ...