河南蓝天燃气股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议材料 $$\Xi=\Re=\Im\Phi+=\Im\Phi$$ 河南·驻马店 河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 4 | | 关于续聘公司 | 2025 年度审计机构的议案 5 | 1 河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会 议室 股权登记日：2025 年 12 月 2 日 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长李新华先生 ...

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 8, 2025 [2][6] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The on-site meeting will take place at the company's conference room located at 68 Jiefang Road, Zhumadian City, Henan Province [2][3] Group 2 - The proposed accounting firm to be appointed is Zhongxing Cai Guanghua Accounting Firm (Special General Partnership) [21][22] - The appointment of the accounting firm is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [21][32] - Zhongxing Cai Guanghua has a workforce of 2,898, including 804 certified public accountants, and has conducted audits for 89 listed companies in 2024 [23][24] Group 3 - The company plans to hold a performance briefing for the third quarter of 2025 on December 5, 2025 [34][36] - The briefing will be conducted via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, allowing for interactive communication with investors [35][38] - Investors can submit questions for the briefing from November 28 to December 4, 2025 [35][38] Group 4 - The company's sixth board of directors held its fifteenth meeting on November 21, 2025, where several key resolutions were passed [43][44] - The board approved the proposal to renew the appointment of Zhongxing Cai Guanghua as the auditing firm for 2025 [44][45] - All board members present voted in favor of the proposals, with no dissenting votes [45][48]

Group 1 - The company, Blue Sky Gas, announced that its sixth session of the fifteenth board meeting will be held on November 21, 2025, in the company meeting room [1] - The meeting will review the proposal regarding the convening of the third temporary shareholders' meeting in 2025 [1]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-068 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日发布了公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 05 日 （星期五） 11:00-12:00 举行 2025 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2025 年 12 月 05 日 （星期五） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 28 日（星期五）至 12 月 04 日（星 期四）16:00 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"） 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-071 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册 会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有 187 人。 事务所 2024 年业务收入（经审计）99,115.12 万元，其中审计业 务收入（经审计）87,875.17 万元，证券业务收入（经审计）39 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-070 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 14 日以通 讯等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。 会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-069 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案并同意向董事会提议续聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 鉴于《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》需要提交公司股东会审议， 故 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议 河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第十五次会议于 2025年 11月 21日在公司会议室召开。本次会议的 通知于 2025年11月14日以通讯等方式发出,会议由董事长李新华 先生主持,应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9 人,本次会议的召开合法有效。与会董事经过认真讨论,审议通过下 列议案: 一、审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案并同意向董事 会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。 本议案尚需提交公司股东会审议。 · 二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 鉴于《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》需要提交公司 股东会审议,故提请召开公司 2025年第三次临时股东会。 本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此决议。 （此页无正文，为《河南蓝 ...

Market Overview - The gas sector experienced a decline of 1.74% on November 19, with Shengli Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.09, down 0.0% [1] Individual Stock Performance - Notable performers in the gas sector included: - Xin Ao Co. (600803) with a closing price of 20.71, up 1.07% and a trading volume of 105,500 shares [1] - Shouhua Gas (300483) closed at 16.75, up 0.42% with a trading volume of 315,300 shares [1] - Guizhou Gas (600903) closed at 7.36, up 0.41% with a trading volume of 321,800 shares [1] - Conversely, Shengli Co. (000407) saw a significant drop of 10.00%, closing at 6.03 with a trading volume of 809,500 shares [2] - Other notable declines included: - Changchun Gas (600333) down 8.00% to 6.90 [2] - Xinjiang Torch (603080) down 5.28% to 22.59 [2] Capital Flow Analysis - The gas sector experienced a net outflow of 535 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 463 million yuan [2][3] - The breakdown of capital flow showed: - New Natural Gas (603393) had a main fund net inflow of 13.43 million yuan but a retail net outflow of 12.62 million yuan [3] - Guizhou Gas (600903) saw a main fund net inflow of 6.56 million yuan, with a retail net inflow of 202,450 yuan [3] - Shengli Co. (000407) had a significant main fund net outflow of 6.76 million yuan [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第六届董事会第十次会议及公司第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不 超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容见公 司 2025 年 3 月 26 日披露的《蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2025-017）。 公司第六届董事会第十四次会议及第六届董事会审计委员会审议通过《关 于增加部分闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》。同意公司增加使用 总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。增加 后使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度合计为不超过 3.5 亿元。具体 内容见公司 2025 年 10 月 31 日披露的《蓝天燃气关于增加部分闲置募集资金使 用额度进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。 | 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2025-067 | | --- | ...