第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人 员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 6 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规行为的交易。 河南蓝天燃气股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条为加强对河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规和规范性文件，以及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和规范性文件的规定，以及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子 公司是指公司持有其超过百分之五十的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构， 科学确定投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风 险。公司选择投资项目应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金 融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 1 公司采用并购方式进行投资的，应当严格控制并购风险，重点关 注并购对象的隐性债务、承诺事项、可持续发展能力、员工状况及 其与公司治理层及管理层的关联关系，合理确定支付对价，确保实 现并购目标。 第三章 对外投资的方式及范围 第一章 总则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《河南蓝天燃气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度所称关联交易，是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的 原则，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、等法律法规和规 范性文件的规定，以及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和 财务信息质量，切实维护股东利益，根据《证券法》《公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据有关法律法规 要求，聘任会计师事务所对纳入公司合并范围的年度财务会计报告、 年度内部控制进行审计，发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所开展其他审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前 聘任或解聘会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 获取不正当利益。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"证券交易所"）备案并依法履行信息披露义务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 1 第一章 总 则 第一条 为了规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 1 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 ...

第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联 方不得强制公司为他人提供担保。 第六条 本制度适用于本公司及公司控股子公司。公司控股子公司发生的对 外担保，视同公司行为，按照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东 会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 1 河南蓝天燃气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制对外担保风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。所称"公司及其 ...

蓝天燃气公告，2025年上半年营业收入22.54亿元，同比下降13.98%。净利润2.05亿元，同比下降 40.08%。公司拟以2025年半年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利4元（含税）。 ...