证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-045 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决 的监事 3 人。 会议由公司监事主席郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告与摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务 状况等事项；监事会全体成员保证 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-044 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并表决 的董事 9 人。 会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告与摘要的议案》 根据公司 2025 年上半年的实际情况编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的《蓝天燃气 2025 年半年度报告》及《蓝天燃气 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-047 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第十三次会议审议并 一致通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案 符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚 需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 A 股每股派发现金红利 0.4 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝 天燃气"或"公司"）母公司报表中期末未 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事工作制度 河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及 其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 171 河南蓝天燃气股份有限公司2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄涛、主管会计工作负责人赵永奎及会计机构负责人（会计主管人员）张宏占 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会拟以2025年半年度权益分派实施时 的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实际承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相 关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公 司各业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方式持续 开展市值管理工作，市值管理决策必须全面考虑所有股东的需求和期 望，以实现整体利益的最大化。 河南蓝天燃气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资 价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值 管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》等法律法规、规范性文件和《河南蓝天燃气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础 ，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、 自律监管规则以及《公司章程 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《 公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 5 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称公司） 董事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司董 事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事会收到 辞职报告之日辞职生效。 第 ...

重大信息内部报告制度 河南蓝天燃气股份有限公司 第一条 为加强河南蓝天燃气股份有限公司（以下称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露 义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南蓝 天燃气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河南蓝天 燃气股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响，或者可 能影响社会公众投资者投资取向的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向 公司董事长或董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及分公司、子公司、参股公司。本制 度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司负责人； （三）公司控股子公司的负责人、董事、高级管理人员； 6 （四）公司派驻参股公 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）公司法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执 行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《河南蓝天燃气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际运作情况，制定本 工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 总经理及副总经理由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员。 第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。具备《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 总经理。 第六条 总经理应根据董事会的要求，向董事会 ...