浙江拱东医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管 理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金,是指公司通过发行发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度, 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制制度及时报上海证券交易 所(以下简称"上交所")备案并在上交所网站上披露。 第四条 保荐人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对 公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金的存 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-008 2、同意聘任朱勇先生为公司财务负责人（财务总监）； 2024 年 4 月 27 日 3、任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务负责人朱勇先生的聘 用已事先通过公司审计委员会审议。 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具 体情况如下： 1、同意聘用金世伟先生（公司现任董事、董事会秘书），兼任公司副总经理 职务； 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行 政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-015 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-013 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等议案，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限 制性股票，现将有关事项公告如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及首次授予的相关程序 （1）2021 年 6 月 15 日公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独 立意见。 （2）2021 年 6 月 15 日公司第二届监事 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 11 月 6 日届满离任前,本人作为浙江拱东医疗器械股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度的任职期间(2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 11 月 6 日期间 ) 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 切实履行独立董事的各项职责,积极参加相关会议,认真审议各项议案,并对重 要事项发表了独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 (二) 独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求,作为公司的独立董事,本人就独 立性情况进行了自查,说明如下:本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一规范运作》中对独立 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件、业务 规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款 进行了修订，修改前后对照如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 等议案，现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围的变更情况 因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理"一照多址"业务，拟将 除公司住所外的另外两个经营场所增设为分支机构经营场所。在办理该业务时， 涉及将"（分支机构经营场所设在：浙江省台州市黄岩区新前街道北院大道 39 号； 浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号）"内容录入公司经营范围内，同时需 修改公司章程相关条款，变更前后的经营范围与涉及条款详见本 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-012 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年半年度权益分派，2021 年限制性股票激励计划的回购价 格由 49.13 元/股调整为 48.63 元/股 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案，现将有关事项公告如下： 一、本次限制性股票已履行的相关程序 （4）2021 年 7 月 2 日公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-010 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 7 18 | 2011 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 | 王国海 | 238 | 人 | | 上 年 末执 业人 | | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 年（经审 2023 | | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | | 审计业务收入 | 亿元 30.99 | | | | | 证券业务收入 | 亿元 18.40 | | | | | 客户家数 审计收费总额 | | 家 675 亿元 | | | | | | 6.63 | | 年上市公 2023 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-007 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主 席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,促进公司自身规范高效地运作,最大限度地规避财务和经营风险,确 保董事会对经理层的有效监督,根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会,经股东大会批准 后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程,在董事会授权的范围内独立行使 职权,并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他 与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指 导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成,设主任委员(召集人)一名。 第六条 审计委员会委员由不在上市公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立董事委员应当过半数,且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第七条 审计委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事中的 会计专业人员担任,负责主持委员会工作;如 ...