浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为促进浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《浙江拱东医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江拱东 医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者公司章程所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会 ...

第一章 总 则 第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 薪酬与考核委员会工作细则 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在 形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设召集人一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半 数。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生，召集人由董事会在 独立董事担任的委员中选举产生，负责主持委员会工作。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任 职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无 故解除其职务。 第十条 委员连续二次未能亲自出 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用浙江拱东医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）以及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公 司的资 ...

（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； 浙江拱东医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 规范披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司生产经营、资产等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理和 董事会秘书报告，并由董事会秘书及时向董事会报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、下属子公司、分公司的 负责人为信息报告人。信息报告人负有向公司董事长、总经理和董事会秘书报告 本制度规定的重大信息，并提交相关文件资料的义务 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、行政法规和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送 达监管部门备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第二章 信息披 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-027 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 25 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规 则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司决定取消监事会，免去张景祥先生、沈贵军先生的监事职务， 根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江拱东医疗器械股 份 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江拱东 医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所业务规则及 《公司章程》等公司制度的规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事或 者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 董事、高级管理人员辞任应向公司提交书面辞职报告。除本条第二 款规定的情形外，董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞任报告之日生效。 出现下列规定情形的， ...

Company Overview - Zhejiang Gongdong Medical Instrument Co., Ltd. specializes in the research, development, production, and sales of disposable medical consumables [1] - The main products include medical testing, blood collection, sampling, medical care, drug packaging, and others [1] Financial Performance - For Q1 2025, the company reported revenue of 264 million yuan, a year-on-year decrease of 2.74% [1] - The net profit for the same period was 27.41 million yuan, down 39.23% year-on-year [1] - The gross profit margin stood at 32.40% [1] Market Position - As of August 22, the company's stock closed at 20.45 yuan, down 1.06%, with a rolling PE ratio of 29.29 times [1] - The total market capitalization is 4.509 billion yuan [1] - In comparison, the average PE ratio for the medical device industry is 56.95 times, with a median of 40.49 times, placing Gongdong Medical at the 58th position in the industry ranking [1][2] Shareholder Information - As of March 31, 2025, the number of shareholders increased to 8,909, up by 735 from the previous count [1] - The average market value of shares held by each shareholder is 352,800 yuan, with an average holding of 27,600 shares [1]

Company Overview - Company name: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of disposable medical consumables [1] - Main products include medical testing, blood collection, sampling, medical care, drug packaging, and others [1] Financial Performance - For Q1 2025, the company reported revenue of 264 million yuan, a year-on-year decrease of 2.74% [1] - Net profit for the same period was 27.41 million yuan, down 39.23% year-on-year [1] - The sales gross margin stood at 32.40% [1] Market Position - The company's current stock price is 20.23 yuan, with a PE ratio of 28.98 times [1] - The total market capitalization is 4.461 billion yuan [1] - In comparison to the medical device industry, which has an average PE ratio of 55.76 times and a median of 39.14 times, the company ranks 57th [1][2] Shareholder Information - As of March 31, 2025, the number of shareholders is 8,909, an increase of 735 from the previous count [1] - The average market value held by each shareholder is 352,800 yuan, with an average holding of 27,600 shares [1]