浙江拱东医疗器械股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | | 会议议案 3 | | | 议案一 4 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知： 1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单 详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员 和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在 会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。 2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持 人提出申请，并经主持人同意后方可发言。 3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-055 浙江拱东医疗器械股份有限公司 变更后的电子邮箱：gddb@gongdong.com 除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公 告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用。 因变更电子邮箱给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前的电子邮箱：jsw@chinagongdong.com ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-054 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-052 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 11 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 29 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 （其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-053 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 5 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、补选公司第三届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选 人的任职资格审核，公司董事会同意提名施依贝女士（简历详见附件）为第三届 董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。施依贝女士经公司股东大会选举为董事后， 将同时担任公司董事会战略决策委员会委员职务，任期自公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、聘任公司董事会秘书的情况 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [2]. Core Insights - The company has been focusing on medical polymer consumables for nearly 40 years, and it is expected to see rapid growth in orders due to the resolution of inventory issues in the downstream market and potential collaborations with overseas quality medical clients [3][4]. - The company is projected to achieve revenues of 1.124 billion, 1.327 billion, and 1.591 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 15.27%, 18.06%, and 19.89% [3][4]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 184.29 million, 231.20 million, and 275.73 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, with growth rates of 68.88%, 25.45%, and 19.26% [3][4]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of medical polymer consumables, having developed a comprehensive product system with over 6,000 specifications across six major categories [10]. - The company has a concentrated shareholding structure, with the largest shareholder holding 52.24% of the shares, indicating strong control by the core management team [12][13]. Financial Performance - In 2023, the company experienced a revenue decline of 34% due to inventory destocking by overseas clients and high base effects from the previous year [17]. - However, in the first three quarters of 2024, the company reported a revenue increase of 17.31%, indicating a clear performance turnaround [15][18]. Product and Market Strategy - The company has completed over 5,000 sets of various injection molds and emphasizes the development and maintenance of customized client relationships [29]. - The company is actively expanding its business in the global in vitro diagnostics (IVD) market, leveraging its strong mold development capabilities to cater to leading clients in the industry [33]. Revenue and Profitability Forecast - The company is expected to achieve a gross profit margin of 33.35% and a net profit margin of 16.91% in the first three quarters of 2024, reflecting improvements in operational efficiency [20]. - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 25.87, 20.62, and 17.29, respectively, indicating a favorable valuation trend as earnings grow [3][4].

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥282,308,334.04, an increase of 10.94% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥46,103,046.33, representing a significant increase of 68.91% year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥45,586,650.97, up 63.29% from the previous year[6] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.29, reflecting a growth of 61.11% compared to the same quarter last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 836,032,757.64, an increase from CNY 712,681,564.18 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 17.4%[17] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 141,382,840.75, compared to CNY 88,249,716.27 in the third quarter of 2023, reflecting a year-over-year increase of about 60.1%[18] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were both CNY 0.90, up from CNY 0.56 in the same quarter of 2023, indicating a significant improvement in profitability[19] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 158,399,713.23, compared to CNY 98,848,254.53 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 60.4%[18] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 135,771,968.77, compared to CNY 99,481,772.30 in the same quarter of 2023, reflecting a growth of approximately 36.4%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥1,987,016,890.94, a 5.82% increase from the end of the previous year[6] - The company's total assets amounted to CNY 1,987,016,890.94 in Q3 2024, an increase from CNY 1,877,685,229.51 in Q3 2023, indicating a growth of about 5.8%[17] - Total liabilities increased to CNY 311,104,615.36 in Q3 2024, compared to CNY 239,146,257.53 in Q3 2023, marking an increase of approximately 30.1%[17] - Non-current assets totaled approximately ¥1.06 billion, up from ¥1.05 billion at the end of 2023, showing a slight increase of about 0.9%[14] - The total assets of the company reached approximately ¥1.99 billion, compared to ¥1.88 billion at the end of 2023, representing an increase of about 5.9%[14] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,665,426,161.12, showing a 1.64% increase compared to the previous year[6] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,376, with the largest shareholder holding 50.24% of the shares[10] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from both domestic and foreign individuals, with the largest shareholder holding over 50%[10] - The company has not reported any changes in the financing or margin trading activities of the top ten shareholders[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥145,584,021.87, an increase of 27.83% year-over-year[6] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥803,586,701.56, an increase of 12.5% compared to ¥714,247,404.10 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥145,584,021.87, up 28% from ¥113,892,955.40 in 2023[22] - The total cash outflow from operating activities was ¥658,002,679.69, compared to ¥600,354,448.70 in the previous year, reflecting a 9.6% increase[22] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the third quarter of 2024 was ¥502,874,015.62, compared to ¥447,837,688.92 at the end of the same period in 2023[23] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥105,197,448.44 in the third quarter of 2024, contrasting with a decrease of -¥255,396,308.93 in the same quarter of 2023[22] Investment and Financing Activities - The cash inflow from investment activities was ¥63,226,331.93, significantly higher than ¥11,147,902.99 in the same period last year[22] - The net cash flow from investment activities was -¥30,209,819.55, an improvement from -¥351,158,183.20 in 2023[22] - The cash inflow from financing activities totaled ¥70,500,000.00, while cash outflow was ¥73,856,534.80, resulting in a net cash flow of -¥3,356,534.80[22] - The company received ¥10,500,000.00 from investment absorption in the third quarter of 2024[22] - The company paid ¥34,083,460.17 in dividends and interest during the third quarter of 2024, slightly up from ¥33,788,136.00 in the previous year[22] Operational Performance - The company reported a significant improvement in the operational performance of its U.S. subsidiary, Trademark Plastics Inc.[9] - The company anticipates continued growth in revenue and profitability driven by improved operational efficiencies and market expansion strategies[9] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 36,769,587.06, slightly higher than CNY 35,469,052.84 in the same period of 2023, indicating continued investment in innovation[17] Goodwill - The company’s goodwill decreased slightly from ¥198.68 million to ¥195.87 million, indicating a reduction of about 1.4%[14]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-051 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 二、分配方案 1.发放年度：2024 年半年度 2.分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。 3.差异化分 ...

下 天册律师事务所 T & C LA W F L R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年半年度差异化权益分派事项的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 厅 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 法律意见书 编号:TCYJS2024H1521 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"拱东医疗"或"公司"的委托,根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《监管指 引》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 二零二四年七月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 ...