证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-053 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 5 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、补选公司第三届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选 人的任职资格审核，公司董事会同意提名施依贝女士（简历详见附件）为第三届 董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。施依贝女士经公司股东大会选举为董事后， 将同时担任公司董事会战略决策委员会委员职务，任期自公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、聘任公司董事会秘书的情况 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-054 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [2]. Core Insights - The company has been focusing on medical polymer consumables for nearly 40 years, and it is expected to see rapid growth in orders due to the resolution of inventory issues in the downstream market and potential collaborations with overseas quality medical clients [3][4]. - The company is projected to achieve revenues of 1.124 billion, 1.327 billion, and 1.591 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 15.27%, 18.06%, and 19.89% [3][4]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 184.29 million, 231.20 million, and 275.73 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, with growth rates of 68.88%, 25.45%, and 19.26% [3][4]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of medical polymer consumables, having developed a comprehensive product system with over 6,000 specifications across six major categories [10]. - The company has a concentrated shareholding structure, with the largest shareholder holding 52.24% of the shares, indicating strong control by the core management team [12][13]. Financial Performance - In 2023, the company experienced a revenue decline of 34% due to inventory destocking by overseas clients and high base effects from the previous year [17]. - However, in the first three quarters of 2024, the company reported a revenue increase of 17.31%, indicating a clear performance turnaround [15][18]. Product and Market Strategy - The company has completed over 5,000 sets of various injection molds and emphasizes the development and maintenance of customized client relationships [29]. - The company is actively expanding its business in the global in vitro diagnostics (IVD) market, leveraging its strong mold development capabilities to cater to leading clients in the industry [33]. Revenue and Profitability Forecast - The company is expected to achieve a gross profit margin of 33.35% and a net profit margin of 16.91% in the first three quarters of 2024, reflecting improvements in operational efficiency [20]. - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 25.87, 20.62, and 17.29, respectively, indicating a favorable valuation trend as earnings grow [3][4].

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公司 2024 年第三季 度报告》，全体委员出席本次会议，无反对票，无弃权票。 2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》， 全体董事出席本次会议，无反对票，无弃权票。 2024 年 10 月 29 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》， ...

下 天册律师事务所 T & C LA W F L R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年半年度差异化权益分派事项的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 厅 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 法律意见书 编号:TCYJS2024H1521 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"拱东医疗"或"公司"的委托,根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《监管指 引》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-051 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 二、分配方案 1.发放年度：2024 年半年度 2.分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。 3.差异化分 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 二零二四年七月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-050 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开公司第三届董事会第六次会议，2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 等议案，公司注册资本由原来的 11,255.6011 万元变更为 157,578,415 元，公司股 份总数由原来的 11,255.6011 万股变更为 157,578,415 股。具体内容敬请查阅公司 2024年7月10日、2024年9月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）、 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。 公司已 ...

特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 25 日收到金世伟先生的书面辞职报告，金世伟先生因个人原因申请辞去公司董 事、战略决策委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，其辞去上述职务后不再 担任公司任何职务。 鉴于金世伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，金世伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，金世伟先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，金 世伟先生直接持有公司股份 16,650 股，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.224%的股份。 为保证工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理 钟卫峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书 的选聘工作以及董事、战略决策委员会委员的补选工作。 金世伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面 发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献 表示衷心感谢。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-049 浙江拱东医疗 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-045 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | 回购价格上限 | 42.34 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,249,680 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.79% | | 实际回购金额 | 元 35,997,089.60 | | 实际回购价格区间 | 元/股~30.70 元/股 26.82 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 8 月 6 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董 ...