3、公司推出本次员工持股计划前,已召开职工代表大会充分征求员工意 见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害 公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号――规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江拱东医 疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,经认真审 阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析,现就浙江拱东医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划")相关事项发表核查意见如下: 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持 股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关 法律、 ...

一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发 出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-059 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫 峰回避表决 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-063 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-058 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,190,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 74.3242 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"拱 东医疗"）董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1839 号 致：浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"拱东医疗"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-057 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成医疗器械生产许可证延续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了浙江省 药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，本次变更系许可期限的延续。 变更后的具体情况如下： 一、《医疗器械生产许可证》基本情况 许可证编号：浙药监械生产许 20100193 号 统一社会信用代码：91331003148185689U 企业名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 法定代表人：施慧勇 企业负责人：钟卫峰 许可期限：自 2024 年 12 月 16 日至 2029 年 12 月 15 日 发证日期：2024 年 11 月 13 日 二、对公司的影响 本次《医疗器械生产许可证》许可期限的延续，系基于公司开展业务的需求。 对公司生产经营无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 住所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 生 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-056 浙江拱东医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日（星 期三）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | | 会议议案 3 | | | 议案一 4 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知： 1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单 详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员 和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在 会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。 2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持 人提出申请，并经主持人同意后方可发言。 3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-055 浙江拱东医疗器械股份有限公司 变更后的电子邮箱：gddb@gongdong.com 除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公 告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用。 因变更电子邮箱给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前的电子邮箱：jsw@chinagongdong.com ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-052 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 11 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 29 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 （其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...