证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-064 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,869,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 18.1374 | | 比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 表决情况： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二） ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2016 号 致：浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"拱东医疗"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [9] Core Views - The company has launched its first employee stock ownership plan, reflecting confidence in long-term development. The plan targets key management and technical personnel, with performance targets set for revenue growth of no less than 20% and 22% for the years 2025-2026 [11][12] - The employee stock ownership plan aims to enhance the alignment of interests among shareholders, the company, and employees, thereby improving corporate governance and employee motivation, which is expected to positively impact long-term performance [12] - The company is anticipated to experience rapid growth in orders due to the resolution of inventory backlogs in the industry and potential collaborations with high-quality overseas medical clients [13] Financial Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.124 billion, 1.315 billion, and 1.604 billion yuan, with year-on-year growth rates of 15.27%, 16.99%, and 21.98% respectively [13][15] - The net profit attributable to the parent company is expected to be 180.19 million, 220.89 million, and 270.56 million yuan for the years 2024-2026, with growth rates of 65.12%, 22.59%, and 22.48% respectively [13][15] - The company’s price-to-earnings (P/E) ratios for 2024-2026 are projected to be 26.70, 21.78, and 17.78 [13][15]

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划之 法律意见书 下 天册律师事务所 T&C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划之 法律意见书 编号:TCYJS2024H1964 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所 (以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"拱东医疗"或"公司")的委托,作为拱东医疗实施第一期员 工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")之专项法律顾问,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《关 ˉ于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》(以下简称"《监 管指引》"）等法律、法规和规范性文件的要求,以及《浙江拱东医疗器械股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为拱东医疗实施本 ...

2024年12月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会议程 4 | | 会议议案 5 | | 议案一 6 | | 议案二 7 | | 议案三 8 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区北院大道10号） 2024年第三次临时股东大会 会议资料 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知： 1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单 详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员 和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会 议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。 2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人 提出申请，并经主持人同意后方可发言。 3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不 ...

第三届监事会第七次会议决议公告 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-060 浙江拱东医疗器械股份有限公司 （二）审议了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司第一期员工持股计划管理办法》。 因公司全体监事均为本次员工持股计划参与人，均对本议案回避表决，监事 会无法对本议案形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东 大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 6 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次 会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-062 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要公告 二〇二四年 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划受让标的股票价格（含预留份额）为 15.28 元/股。在本 员工 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 二〇二四年 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会临时会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民 主讨论，就公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）事宜 形成如下决议： 一、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》 与会职工代表经讨论，认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施 本员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。本员工持股 计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理 水平，完善公司薪 ...

3、公司推出本次员工持股计划前,已召开职工代表大会充分征求员工意 见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害 公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号――规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江拱东医 疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,经认真审 阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析,现就浙江拱东医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划")相关事项发表核查意见如下: 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持 股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关 法律、 ...