证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-009 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：向全体股东，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时 以资本公积金每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称"本方案"）以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 715,741,170.23 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如 下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 2、由前项所述法人(或其他组织)直接或间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人(或其他组织); 3、由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董 事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除公司、控股子公司及公司控 制的其他主体以外的法人(或其他组织); 4、持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人; 5、中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人(或其他组织)。 第一章 总 则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范浙江拱东医疗器械股份有限公 司(以下简称"公司")关联交易管理,明确关联交易决策程序和管理职责与分 工,维护公司、公司股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文 件以及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-015 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段， ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管 理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金,是指公司通过发行发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度, 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制制度及时报上海证券交易 所(以下简称"上交所")备案并在上交所网站上披露。 第四条 保荐人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对 公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金的存 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 (修订稿) 二零二四年四月 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-007 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主 席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4018 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,协助董事会科学决策,促进经营层高效管理,根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,公司特设立董事会提名委员 会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会,经股东大会批准 后成立。 第三章 提名委员会的职责权限 第九条 提名委员会行使下列职权: 1、对董事会规模、构成提出建议; 第三条 提名委员会必须遵守公司章程,在董事会授权的范围内独立行使 职权,并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由3名委员组成,设主任委员(召集人)1名。 第五条 提名委员会委员由董事组成,其中独立董事委员应当过半数。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由董事会在独立董 事担任的委员中选举产生,负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致,可以连选连任。在委员任职期间, 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-008 2、同意聘任朱勇先生为公司财务负责人（财务总监）； 2024 年 4 月 27 日 3、任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务负责人朱勇先生的聘 用已事先通过公司审计委员会审议。 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具 体情况如下： 1、同意聘用金世伟先生（公司现任董事、董事会秘书），兼任公司副总经理 职务； 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行 政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》 ...

公司代码：605369 公司简称：拱东医疗 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：宁一锋、李娟 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 √是 □否 | 资产组名称 | | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TPI | 公司资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 王传军、周敏、陈思思 | 坤元评报[2024]342 | 号 | 可回收价值 | 委估资产组的可回收价值为 | | | | | | | | | | | 311,426,319.00 | 元（43,970,000.00 | 美元 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备 ...