证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-039 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 15 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次利润分配方案符 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：605369 公司简称：拱东医疗 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 191 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人施慧勇、主管会计工作负责人朱勇及会计机构负责人（会计主管人员）尤志仁声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年半年度利润分配预案为： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），公司回购专用证券账户中的股 份不参与本次利润分配。截至本利润分配预案董事会审议前 1 交易日（2024 年 8 月 23 日），公 司总股本为 157,578,415 股，剔除回购专用证券账户的股份数量 697,640 股后，以此计算合计拟派 发现 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-037 浙江拱东医疗器械股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 8 月 6 日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 施慧勇 | 79,168,600 | 50.24 | | 2 | 施依贝 | 11,760,000 | 7.46 | | 3 | 台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙） | 11,760,000 | 7.46 | | 4 | 施何云 | 3,528,000 | 2.24 | | 5 | 施梅花 | 3,528,000 | 2.24 | | 6 | 施荷芳 | 3,528,000 | 2.24 | | 7 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商 | 1,768,970 | 1.12 | | | 银行股份有限公司 | | | ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-036 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0042% | | 累计已回购金额 | 193,342.00 元 | | 实际回购价格区间 | 29.18 元/股~29.40 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 6 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》等议案，同意公司自董事会审议通过回购股份 事项之日起 12 个月内，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份， 回购的股份将 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上 市的 法律意见书 浙江天册律师事务所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901110 传真: 0571-87902008 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司"或"拱东医疗")的委托,就公司实施2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件及拱东医疗《公司章程》 的相关规定,已就公司实施本次激励计划出具了TCYJS2021H0775号《浙江天册 律师事务所关于浙江拱东医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划的 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-034 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 6 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的议案》等议案，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划""《激励计划》"）的有 关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，认为本激励计划首次授予部分 第三个解除限售期剩余未解锁部分的解除限售条件已经成就，现将有关事项公告 如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及首次授予的相关程序 （1）2021 年 6 月 15 日公司第 ...

证券简称：拱东医疗 证券代码：605369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、释义 3 / 14 1. 上市公司、公司、拱东医疗：指浙江拱东医疗器械股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《浙江拱东医 疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司公告本激励计划草案时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分子公司）任职 的董事（不含独立董事）、高级管理人员、 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 监事会关于第三届董事会第四次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规及《浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称 "公司")章程》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，公 司监事会对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表意见如下: 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁事项的 核查意见 监事会认为:公司本次股权激励计划未满足解锁条件的股票已回购注销, 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案)》,首次授予部分第三个解除限 售期未解锁部分的解除限售条件已经成就;本次解除限售的激励对象符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票 激励计划(草案)》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效。 综上,监事会同意公司根据相关规定,为62 名符合解除限售条件的激励对 象所持共计 181,477 股限制性股票办理解除限售相关手续。 浙江拱东原 版事会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解锁暨上市的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-033 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 公司全体监事出席本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票 象所持共计 181,477 股限制性股票办理解 ...

（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-032 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告 编号：2024-034）。 （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 ...