浙江拱东医疗器械股份有限公司 (一)监督并评估外部审计机构工作 审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了认真评估,并出具 了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》,认为 其在执行公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良 好的职业操守和专业素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,较好地 履行了审计监督职责。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一规范运作》《公司章程》等相关规定,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下 简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")忠实、勤勉地履行 职责,现将本年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张伟坤先生(主任委员)、独立董 事高江伟先生及公司董事潘建伟先生 3 名成员组成,其中独立董事张伟坤先生、 独立董事高江伟先生为会计专业人士,董事潘建伟先生具有多年银行、企业财会 工作的经验,符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求, 审计委员 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"或"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企 业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首 席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 公司可以采取现金或其他法律、法规允许的方式分配利润。在满足公司正常 的生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生， 公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的 10%。如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事 会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配 利润。 4、股东回报规划制定周期 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据需要作出适当且必要的修 改，确定该时段的股东回报规划。调整股东回报规划应以保护股东权益为出发点， 不得与《公司章程》的规定相抵触，公司保证调整后的股东回报规划不违反股东 回报规划制定原则：即如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司应 当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，综合考量公司经营发展实际情况、 盈利水平、股东要求和意愿、外部融资环境等因素，对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 2、股东回报规划制定原则 根据公司章程的规定，在公司财务稳健的 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-018 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 10 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-008 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-010 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：向全体股东，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），同时以 资本公积金每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称"本方案"）以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可 ...

Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 62.91 million CNY (including tax) based on a total share count of 157,578,415 shares[6]. - The total cash dividend for the year, including the interim dividend, amounts to approximately 109.81 million CNY, representing 84.95% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company intends to increase its share capital by 4 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital of approximately 220.49 million shares post-issuance[7]. - The company has repurchased shares worth approximately 35.99 million CNY during the year, which is considered part of the cash dividend calculation[6]. - The company has not engaged in any share repurchase and cancellation through tender offers or block trades during the year[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 111,520.95 million, representing a 14.37% increase compared to CNY 97,508.44 million in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 17,163.28 million, a significant increase of 57.28% from CNY 10,912.58 million in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.09, up 57.97% from CNY 0.69 in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased to 10.16% in 2024, up by 3.45 percentage points from 6.71% in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 21,037.93 million, reflecting a 13.48% increase from CNY 18,539.27 million in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 195,134.02 million, a 3.92% increase from CNY 187,768.52 million at the end of 2023[24]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 170,718.04 million at the end of 2024, which is a 4.19% increase from CNY 163,853.90 million at the end of 2023[24]. Market Strategy and Growth - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[34]. - Gongdong Medical's strategic focus includes expanding its global footprint and enhancing production capabilities through AI-driven flexible manufacturing lines[36]. - The company is actively upgrading its manufacturing capabilities with AI-driven automation to enhance production efficiency and product consistency[67]. - The company aims to enhance its management efficiency through digital transformation and organizational resilience, implementing smart ERP and MES systems[119]. - The company plans to deepen its global layout by establishing a triangular production network in North America, Europe, and Southeast Asia, enhancing collaboration with international clients[118]. Research and Development - R&D expenses totaled 53.05 million yuan, accounting for 4.76% of the revenue during the reporting period[37]. - The company has a strong focus on R&D, with a core team developing various advanced technologies related to disposable medical consumables[68]. - The company is exploring AI-assisted R&D in pharmaceutical packaging, particularly for emerging markets like ophthalmology and weight loss medications[124]. - The company is committed to building a long-term mechanism for innovation and talent development, collaborating with universities and clinical institutions[120]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development, which investors are advised to review[10]. - The ongoing "collective procurement" policy poses significant risks, including pressure on the pricing structure and potential market exit of smaller manufacturers due to reduced profit margins[129]. - Future raw material price fluctuations could adversely affect the company's operating performance if not managed properly[130]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, which may impact export sales prices and overall performance due to the volatility of the RMB against the USD[130]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors[9]. - The company has not reported any product quality-related accidents, disputes, or litigation during the reporting period, but future uncertainties may pose risks[129]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[146]. - The company has established a comprehensive quality control system, with no reported incidents related to product quality during the reporting period[129]. Sustainability and Social Responsibility - The company invested 91.67 million yuan in environmental protection during the reporting period[181]. - The company has established an environmental management system and has been certified with ISO14001:2015 since June 2013[182]. - The company is committed to sustainable development and has adopted practices to conserve resources and reduce energy consumption[185]. - The company has a total donation of 310.50 million yuan for public welfare projects[187].

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Gongdong Medical Instrument Co., Ltd., is experiencing growth in revenue and net profit, with a significant increase in both metrics year-on-year, indicating a strong performance in the medical device industry [1][2]. Company Summary - Gongdong Medical's stock closed at 24.97 yuan, up 1.13%, with a rolling PE ratio of 24.25 times and a total market capitalization of 3.935 billion yuan [1]. - The company specializes in the research, production, and sales of disposable medical consumables, including vacuum blood collection systems, laboratory testing consumables, bodily fluid collection consumables, medical care consumables, and pharmaceutical packaging materials [1]. - As of the third quarter of 2024, 67 institutions hold shares in Gongdong Medical, with a total of 8.8357 million shares valued at 248 million yuan [1]. Financial Performance - For the third quarter of 2024, Gongdong Medical reported an operating income of 836 million yuan, a year-on-year increase of 17.31%, and a net profit of 141 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 60.22% [2]. - The company's gross profit margin stands at 33.35% [2]. Industry Context - The average PE ratio for the medical device industry is 46.15 times, with a median of 29.13 times, positioning Gongdong Medical at the 59th rank within the industry [1][2]. - The industry shows a wide range of PE ratios, with some companies exhibiting extremely high or negative values, indicating varying levels of performance and market perception [2].