战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江拱东医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略决策委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎 程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决 策进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设召集人一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会选举产生。召集人由董事会在委 员内选举产生。 第九条 战略决策委 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江拱东医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘 书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江 拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第四条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事会聘任或解聘。 （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （四）法律、行政法规或者 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 （修订稿） 二零二五年八月 目 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附 则 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际 情况，特制定本管理制度。 （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）从事其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法 违规行为。 第二章 投资者关系管理的基本目的和原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解的持续管理行为。 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规 范性文件，及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书负责公司内幕信 息及知情人登记备案管理。公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工 作部门。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息， 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司各部门、各子公司需按照 本制度规定积极配 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程 序，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 （五）坚持科学发展观，科学论证与决策。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制 度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《浙江拱东医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、实 物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活动，适用于公司及控股子 公司进行的对外投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司投 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要 性程度参照本制度执行。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会 审议、股东会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。公司股东、实际控制人不 得在公司董事会审议、股东会决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江拱 东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由董事会在独立董事 担任的委员中选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不 ...