浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 (修订稿) 二零二四年七月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-028 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以 工商登记机关最终审核结果为准。 2024 年 5 月 28 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》等 议案，具体内容敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告 编号：2024-009）。 2024 年 7 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025），本次利润分配及股本 转增以 2024 年 7 月 8 日为股权登记日，以 202 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-027 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 7 月 9 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议 由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）的相关内 容。 （二）审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-025 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配、转增股本方案 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 份上市日 | 现金红利发 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/8 | － | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配及转增 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-024 2024 年 6 月 26 日 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意本次股权 激励限制性股票回购注销事项，具体内容敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》（公告编号：2024-013），及 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号： 2024-022）。 2024 年 6 月 24 日，回购注销 59,109 股限制性股票的手续办理完成，公司的 总股本由 112,615,120 股变更 112,556,011 股，由于总股本发生变动，公司 2023 年年度利润分配总额调整为 33,766,803.3 元，资本公积金转增股本总额调整为 157,578,415 股。具体信息将在权益分派实施公告中明确。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 (修订稿) 二零二四年六月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江天册律师事务所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901110 传真: 0571-87902008 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0933号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"公司"或"拱东医疗"）的委托，就公司实施2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件及拱东医疗《公司章程》 的相关规定,已就公司实施本次激励计划出具了TCYJS2021H0775号《浙江天册 律师事务所关于浙 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-022 浙江拱东医疗器械股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 1、鉴于首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职而不再符合激励条件， 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）将按相关规定对其已获授 但尚未解除限售的 5,400 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 48.63 元/股； 2、鉴于公司 2021-2023 年累计营业收入达到 339,191.68 万元但不足 376,879.65 万元，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票的可 解除限售比例为 75%，公司将对不得解除限售的限制性股票 43,209 股进行回购 注销，回购价格为 48.63 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的 利息； 3、鉴于公司 2022-2023 年累计营业收入未达到 251,483.49 万元，本次激励 计划预留授予部分第二个解除限售期的限制性股票均不得解除限售，公司将对该 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,500 股进行回购注销，回购价格为 48.63 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算 ...

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工 商登记机关最终审核结果为准。 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 议案，同意本次股权激励限制性股票回购注销事项，具体内容敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。 截至本公告发布日，公司已就上述事项向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司提交股权激励限制性股票回购注销申请，并确认本次需回购注销的限制 性股票的注销日期为 2024 年 6 月 24 日，具体内容敬请查阅公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》 （公告编号：2024-022）。 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 15 日通过专人送达或电 子邮件的方式发出，会议由 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-021 浙江拱东医疗器械股份有限公司 控股股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东施慧勇，系 公司董事长，截至本公告披露日，持有公司非限售流通股 58,800,000 股，占公司 总股本的 52.21%。 减持计划的主要内容 公司控股股东施慧勇计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 采用大宗交易方式，减持不超过 2,252,300 股的公司股份，且在任意连续 90 日 内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。减持价格根据减持时的市场价格 确定。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份注 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施慧勇 | 5%以上第一大股东 | 58,800,000 | 52.2 ...