杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关 规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会以证券事务部为日常办事机构，并由董秘任提名委员会秘 书，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。 1 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规、规范性文件和《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 本制度所指董事和高级管理人员按相关法律法规及《公司章程》相关规定确定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。董事和高级管理人员开立多个证 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公 司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当按 照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构 审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及 其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《杭州华旺新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。其中，高级管理人员为《公司章程》 认定的人员范围。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士； 董事提出辞任的，公司应当在60日内完 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605377 公司简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 156 杭州华旺新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张延成、主管会计工作负责人王世民及会计机构负责人（会计主管人员）王世民声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年8月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的 议案》，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案为：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2025年8月28日，公司总股 本556,670,268股，以此计算合计拟派发现金红利1 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-024 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于增加注册资本、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于 制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、注册资本变更情况 公司第四届董事会第十次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派 股权登记日登记的总股本 463,891,890 股为基数分配利润及转增股本，向全体股 东每股派发现金红利 0.45 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.20 股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 208,751,350.50 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日(星期五)上午 09:00-10:00 二、 说明会召开的时间、地点 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 5 日(星期五)至 9 月 11 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-023 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于增加 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 香港华锦控股有限公司（以下简称"香港 华锦"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 30,000 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 4,265.25万元（按照 2025年 8月 日1 美 28 元兑人民币7.1063元的汇率中间价折算） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 ☑否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 16,395.67（按照 年 月 日 美元兑人民币 2025 8 28 1 | | 司对 ...

Market Overview - On August 22, the paper sector rose by 0.15% compared to the previous trading day, with ST Chenming leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] Individual Stock Performance - ST Chenming (code: 000488) closed at 2.37, with a gain of 3.95% and a trading volume of 603,600 shares, amounting to a transaction value of 142 million yuan [1] - Songyang Resources (code: 603863) closed at 18.42, up 1.88%, with a trading volume of 99,000 shares and a transaction value of 180 million yuan [1] - Yueyang Lin Paper (code: 600963) closed at 4.92, up 1.23%, with a trading volume of 454,200 shares [1] - Other notable performances include Xianhe Co. (code: 603733) up 1.13% and Sun Paper (code: 002078) up 0.62% [1] Capital Flow Analysis - The paper sector experienced a net outflow of 13.74 million yuan from institutional investors and 51.49 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 65.23 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks shows that Yueyang Lin Paper had a net outflow of 37.78 million yuan from institutional investors [3] - Qi Feng New Materials (code: 002521) had a net inflow of 16.99 million yuan from institutional investors, while Sun Paper had a net inflow of 16.90 million yuan [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3771.10 points, above the annual line, with a change of 0.13% [1] - The total trading volume of A-shares reached 24603.35 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 28 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including: - Meihua Medical (301363) with a deviation rate of 14.81% and a daily increase of 18.00% [1] - Meirui New Materials (300848) with a deviation rate of 4.67% and a daily increase of 5.49% [1] - Kangle Health (833575) with a deviation rate of 4.29% and a daily increase of 4.40% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks that have just crossed the annual line with smaller deviation rates include: - Guotou Power (600886) with a deviation rate of 0.01% and a daily increase of 1.30% [2] - Shanghai Pharmaceuticals (601607) with a deviation rate of 0.08% and a daily increase of 0.95% [2] - *ST Jinglun (600355) with a deviation rate of 0.20% and a daily increase of 0.86% [2]