杭州华旺新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实 履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会及其专门委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理三名，财务总监一名。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监由 总经理提名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 总经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识和 ...

本制度适用于杭州华旺新材料科技股份有限公司及所属全资子公司、控股子 公司（以下统称"子公司"），公司能够对其实施重大影响的参股子公司参照执 行。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作中。信息披 露主管部门是内幕交易登记管理工作的牵头部门，与相关业务主办部门共同完成 内幕信息登记管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息的范围主要指涉及本公司的经营、财务或者对 1 公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的各类信息，包括但不限 于： 杭州华旺新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正， 保护本公司投资人及相关当事人的合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股份回购行为，提高公司治理水平，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 回购股份管理制度 第二条本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为： 公司除前述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合本制度和《公司章程》的规定，有利于公 司的可持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益。 1 （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》，为加强公司内部审计监督，制定 本制度。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产及 企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 公司董事会设审计委员会。审计部对董事会负责，向董事会审计委员 会报告工作，依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第四条 审计委员会下设审计部作为公司内部审计的执行机构，审计部负责人 由董事会审计委员会提名，董事会任免。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司审计部负责组织实施公司内部审计制度。 第六条 公司审计部由专职审计人员组成，负责对本公司进行审计监督。审计 机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规、规范性文件和《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 本制度所指董事和高级管理人员按相关法律法规及《公司章程》相关规定确定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。董事和高级管理人员开立多个证 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关 规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会以证券事务部为日常办事机构，并由董秘任提名委员会秘 书，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。 1 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公 司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当按 照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构 审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及 其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《杭州华旺新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。其中，高级管理人员为《公司章程》 认定的人员范围。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士； 董事提出辞任的，公司应当在60日内完 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605377 公司简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 156 杭州华旺新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张延成、主管会计工作负责人王世民及会计机构负责人（会计主管人员）王世民声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年8月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的 议案》，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案为：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2025年8月28日，公司总股 本556,670,268股，以此计算合计拟派发现金红利1 ...