证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-025 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募集资金 82,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资 金为 81,416.98 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费用及 材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 182.75 万元后，公 司本次募集资金 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页 共 2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4176 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称华旺科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华旺 科技公司董事会的责任。 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张群华，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任 中国农业银行嘉兴市分行员工、浙江中铭会计师事务所审计部经理、合伙人、世 源科技（嘉兴）医疗电子有限公司首席财务官、浙江古纤道新材料股份有限公司 董事兼财务总监、杭州天地数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江 博凡动力装备股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团有限公司独立董事、 浙江博菲 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,975,786,810.43, representing a 15.70% increase compared to ¥3,436,401,576.53 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥566,089,373.56, up 21.13% from ¥467,335,090.53 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥527,910,202.62, reflecting a 16.43% increase from ¥453,400,020.52 in 2022[23]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were ¥6,218,722,546.99, a 12.67% increase from ¥5,519,651,980.40 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.14% to ¥4,009,722,291.81 from ¥3,607,787,901.95 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.72, an increase of 17.81% from ¥1.46 in 2022[24]. - The company achieved a total revenue of CNY 3,975.79 million in 2023, representing a year-on-year growth of 15.70%[33]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 566.09 million, an increase of 21.13% compared to the previous year[33]. - The weighted average return on equity increased by 0.75 percentage points to 14.92%[25]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 18.62% to ¥438,595,334.32 from ¥538,973,828.30 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for the fourth quarter was CNY 482.99 million, showing a strong recovery[26]. - The net cash flow from investment activities is ¥49,071,122.59, a significant improvement from -¥431,765,622.45 in the previous year, mainly due to increased redemptions of financial products[70]. - The net cash flow from financing activities decreased by 102.37% to -¥16,159,720.20, primarily due to the absence of funds raised from non-public stock issuance compared to the previous year[71]. - The total amount of receivables financing increased by 45.77% to ¥1,099,897,263.02, attributed to the expansion of sales and increased bill collections[73]. - Fixed assets increased by 40.57% to ¥1,294,377,450.52, mainly due to the completion of the special paper production line expansion project[73]. Market and Product Development - The company successfully launched the "18,000 tons special paper production line expansion project (Phase I)", contributing to continuous capacity growth[33]. - The company actively expanded its overseas market presence, resulting in a significant increase in overseas business volume[34]. - The company implemented a centralized procurement strategy, effectively reducing procurement costs and optimizing the supply chain[35]. - The company focused on improving operational efficiency and cost control, leading to a reduction in inventory turnover time[36]. - The company is a leading manufacturer in the specialty paper industry, focusing on decorative base paper, with over 500 varieties produced across two major production bases in Hangzhou and Ma'anshan[41]. - The decorative base paper products have strong printing performance and environmental production processes, gradually replacing natural wood, stone, leather, and other decorative materials[42]. - The company has achieved significant digital transformation, enhancing production delivery capabilities and efficiency through the integration of MES, ERP, and WMS systems[37]. - The domestic market for decorative base paper is experiencing high demand growth due to urbanization and rising income levels, with a focus on high-end products[39]. - The overseas market for decorative base paper is expanding, driven by the Belt and Road Initiative and increasing demand in Southeast Asia[40]. - The company emphasizes customized production to meet client needs, enhancing its market share in the mid-to-high-end segment[44]. - The decorative base paper industry is seeing increased concentration, with higher quality requirements from downstream customers, favoring mid-to-high-end products[39]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30.06% to 120,663.20 million RMB, driven by higher investment in R&D[56]. - The proportion of research and development personnel to total employees is 17.50%, with a total of 232 R&D staff[68]. - The company has no PhD researchers among its R&D personnel, with only 1 holding a master's degree[68]. - The company will increase R&D efforts to maintain its technological leadership in the industry[86]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is actively pursuing a green low-carbon strategy, implementing clean production processes to minimize resource consumption and environmental impact[45]. - The company invested CNY 10.97 million in environmental protection during the reporting period[147]. - The company has installed a 24-hour online monitoring system at wastewater discharge points, which is connected to environmental regulatory authorities[150]. - The company reduced carbon emissions by 8,287 tons through measures such as using photovoltaic energy and implementing energy-saving technologies[158]. - The company received various environmental honors, including being recognized as a "Demonstration Unit for Energy Measurement" by the Hangzhou Municipal Government and achieving "Green Factory" status at the national level[157]. - The company has implemented a self-monitoring scheme for environmental compliance, with results showing all pollutant emissions meet standards[155]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[156]. Governance and Compliance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and providing equal treatment to all shareholders, especially minority shareholders[98]. - The board of directors convened seven meetings, adhering to the established rules and procedures, and maintaining a structured governance framework with specialized committees[99]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring compliance with legal standards[99]. - The company is committed to maintaining information disclosure transparency, ensuring that all shareholders have fair access to relevant information[99]. - The company has established a financial management system for its subsidiaries to ensure compliance and mitigate financial risks[144]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[121]. Shareholder and Management Changes - The total number of shares held by the board members at the beginning of the year was 76,477,100, which decreased to 76,212,920 by the end of the year, reflecting a reduction of 264,180 shares[107]. - Zhang Yancheng, the General Manager, reduced his shareholding by 257,980 shares, bringing his total from 5,023,500 to 4,765,520 shares[107]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of independent director Mr. Zhang Qunhua after serving for six years[110]. - The company appointed Mr. Qiu Jianghao as the new chairman of the board, effective from March 7, 2023, following the resignation of Mr. Qiu Zhengliang[110]. - The company is undergoing a board and supervisory board transition, with several members resigning due to retirement or work adjustments[113]. - The management team remains stable despite the changes in board and supervisory positions, ensuring continuity in operations[112]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic slowdown and raw material price fluctuations, particularly in wood pulp[90][91]. - The company will strengthen its analysis of raw material markets and improve procurement planning to mitigate risks from price volatility[92]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, particularly due to its reliance on imported wood pulp and USD settlements, which could increase procurement costs if the RMB depreciates against the USD[94]. - Changes in government policies, including environmental regulations and tax adjustments, could significantly impact the company's competitive environment and operational strategies, leading to increased uncertainty in future operations[95].

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-035 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 5 月 17 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 951,861,538.46 | | 4.15 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 146,844,095.97 | | 36.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 144,998,666.40 | ...

公司代码：605377 公司简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 ...

履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。涉及主要行业有制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、 体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等。 （ ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-026 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 332,188,890 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 数 3,126,840 股后为 329,062,050 股，以此计算合计拟派发现金红利 361,968,255.00 元（含税），占合并报表中 2023 年度归属于上市公司股东净利润比例为 63.94%。 2、上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 332,188,890 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 3,126,840 股后为 329,062,050 股，以此计算本次拟转增股本 131,624,820 股，转 股后，公司的总股本为 463,813,710 股。 如自 2024 年 4 月 26 日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股 权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，以及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14：00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-033 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...