证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-072 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经核查，我们认为：公司为满足自身经营发展的需要，取得一定的银行授信 额度，有利于做好资金周转安排，确保经营需要，保持经营工作的持续稳定，提 升公司的盈利能力，实现健康稳定的发展。公司目前生产经营情况正常，具有足 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席卢伟锋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同 意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（w ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-078 关于申请 2025 年度银行授信额度的公告 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年12月24日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于申请 2025 年度银行 授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为保证公司及子公司 2025 年度生产经营、满足公司业务发展需要，根据公 司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币 75 亿元的银行授 信额度，公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本 年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确 定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，公 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事于2024年12月23日以通讯方式召开了公司独立董事专门会议 2024年第二次会议，本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，过半数独立 董事共同推举邵天英女士为专门会议召集人及主持人，会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经与会独立董事审查相关文件，发表审核意 见如下： 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的审核意见 经审查,我们认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易事项是正常的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意本次关联交易事项， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于 2025 年度开展期货和外汇套期保值 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-073 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加日常 关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损 害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不 会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日分别召开了第四届董事会第 三次会议、第四届监事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-080 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 1 月 17 日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份 3,126,840 股，占公司当时总股本的 0.9411%，回购最高价格 20.71 元/股，回购最 低价格 16.55 元/股，回购均价 18.29 元/股，使用资金总额 57,174,856.50 元（不 含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购股份期 限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-004）。 二、回购股份使用情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<20 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-081 一、 注册资本变更情况 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将已回购股份中尚未使用的 813,040 股股份用途进行变更，由原方案"用于股权激励或员工持股计划"变更 为"用于注销并减少注册资本"，即公司拟对回购专用证券账户中的 813,040 股 股份股进行注销并相应减少注册资本。回购股份注销完成后，公司总股本将由 464,704,930 股减少至 463,891,890 股，公司注册资本因此由 464,704,930 元减少 至 463,891,890 元。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会议审 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司为了降低原材料价格、汇率大幅波动对公司经营业绩的影 响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子 公司拟开展期货和外汇套期保值业务。 交易品种：期货套期保值业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的原 材料纸浆期货品种；外汇套期保值业务交易品种为外汇汇率和外汇利率，包括但 不限于美元、欧元等币种。 交易工具：期货合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利 率互换等外汇衍生品及其组合。 交易场所：期货套期保值交易的场所为上海期货交易所；外汇套期保值 交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经 营资格的金融机构。 交易金额：期货套期保值业务预计动用的保证金和权利交易上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保 证金等）不超 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-070 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事集中竞价减 持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员张延成先生持有公司股份 6,671,728 股，占公司总股本的 1.4357%。 集中竞价减持计划的主要内容 张延成先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内 不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,600,000 股，即不超过公司总股本的 0.3443%；本次减持价格将根据减持时的市 场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事 项，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。 | 张延成 | 董事、监事、 | 6,671,728 | 1.4357% | 前取得：3,142,020 股 IPO 其他方式取得：3,529,7 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price not specified [7] Core Views - The company is expected to see operational improvements in Q4 2024, with cost pressures easing and demand likely to recover due to the decline in prices of wood pulp and titanium dioxide [4] - The company is actively expanding its domestic and international market presence, focusing on high-margin products and enhancing competitiveness through quality improvement and brand building [5] - The earnings forecast has been adjusted downwards due to weak terminal demand, with expected net profits for 2024-2026 revised to 5.3 billion, 6.1 billion, and 7.3 billion respectively [6] Financial Data and Valuation - Revenue (in million) is projected to be 3,903.50 in 2024E, with a growth rate of -1.82% [9] - EBITDA (in million) is expected to be 706.57 in 2024E [9] - Net profit attributable to the parent company (in million) is forecasted at 534.03 for 2024E, reflecting a decrease of 5.66% [9] - Earnings per share (EPS) is projected to be 1.15 for 2024E [9] - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to be 10.54 for 2024E [9] - The price-to-book (P/B) ratio is projected at 1.20 for 2024E [9] - The enterprise value to EBITDA (EV/EBITDA) ratio is expected to be 4.78 for 2024E [9]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 14.64 yuan based on a 12x P/E valuation for 2024 [2][5][7] Core Views - The company reported a revenue of 2.851 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 4.45%, while the net profit attributable to the parent company was 409 million yuan, a year-on-year increase of 2.94% [1] - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 905 million yuan, with year-on-year and quarter-on-quarter declines of 19.44% and 9.06% respectively, and a net profit of 106 million yuan, down 33.89% year-on-year and 31.51% quarter-on-quarter [1] - The decline in Q3 performance is attributed to product sales structure adjustments, lower average sales prices, high raw material costs, and reduced sales due to maintenance during high-temperature seasons [1] - The report anticipates a release of cost pressures in Q4 and a gradual recovery in demand supported by government policies, which may improve profitability [1] Financial Summary - The company’s projected net profits for 2024-2026 are 566 million, 597 million, and 643 million yuan respectively, with corresponding EPS of 1.22, 1.28, and 1.38 yuan [2][4][7] - Revenue projections for 2024-2026 are 3.991 billion, 4.666 billion, and 5.344 billion yuan, with growth rates of 0.4%, 16.9%, and 14.5% respectively [4][7] - The net profit margin is expected to stabilize around 14.2% for 2024, with a slight decrease to 12.8% and 12.0% in 2025 and 2026 respectively [4][7]