1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 <公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-052 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励 对象发生职务变更、预留授予的 1 名激励对象离 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-049 杭州华旺新材料科技股份有限公司 1 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全 文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新 材料科技股份有限公司章程（2024 年 7 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章 程>的议案》，现将公司增加注册资本并修订《公司章程》的具体情况公告如下： 一、 注册资本变更情况 公司第四届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配 利润及转增股本，向全体股东每股派发现金红利 1.10 元（含税），以资本公积金 向全体股东每股转增 0 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-050 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及公司 2021 年第二次临时 股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）授予数量及回购价格相关事项进行调整，现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 <公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 ...

2021 年限制性股票激励计划 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 调整、首次授予部分第三个解除限售期和预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注 销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整、 首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次调 整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 授予数量及回购价格（以下简称"本次调整"）、本激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本 次解除限售"），以及本次回购注销本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事项出具本法律意见书。 本所根据《 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-048 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划授予数量和回购 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定， 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及 全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予数量 和回购价格的调整。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 关联监事金迪女士在审议本议案时回避表决。 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权，1 票回避表决。 （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期和预留 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-051 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 129 名，其中首次授予激励对象符 合条件的共 108 名，预留授予激励对象符合条件的共 21 名。 本次可解除限售的限制性股票数量：895,265 股，约占公司目前总股本的 0.19%。其中首次授予部分第三个解除限售期可解除限售数量 811,160 股，预留 授予部分第二个解除限售期可解除限售数量 84,105 股。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就暨回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | | | 一、释义 | 华旺科技、本公司、 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计 划、《激励计划》 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司，下 | | 激励对象 | 指 | 同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术 | | | | （业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-053 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二 次临时股东大会对《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》的授权，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事 会第五次会议、第四届监事会第五次会议 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-047 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 13 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办 法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对 2021 年限制性股票激励计划 ...

证 券 研 究 报 告 产能释放驱动份额提升，上半年盈利实现高增 目标价：20.0 元 ❖ 公司公布 2024 年中报业绩预告。24H1 预计实现归母净利润 2.95-3.10 亿元， 以中枢计算同增 28.2%；扣非归母净利润 2.67-2.82 亿元，以中枢计算同增 24.6%。单 Q2 预计实现归母净利润 1.48-1.63 亿元，以中枢计算同增 21.2%； 扣非归母净利润 1.22-1.37 亿元，以中枢计算同增 4.7%。 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------|-------| | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 ( 百万 ) | 3,976 | 4,654 | 5,345 | 6,035 | | 同比增速 (%) | 15.7% | 17.1% | 14.8% | 12.9% | | 归母净利润 ( 百万 ) | 566 | 655 | 776 | 888 | | 同比增速 (%) | 21.1% | 15.6% | ...