证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-016 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司 会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,852,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the paper and light industry sector [6] Core Viewpoints - The light manufacturing industry index increased by 0.87%, underperforming the market by 0.25 percentage points, while the paper sub-sector declined by 0.47%, underperforming the market by 1.59 percentage points [2][13] - The report highlights that the cultural paper sector is entering an off-season, with pulp and paper prices declining [4] - Recommendations include leading companies in the integrated pulp and paper industry such as Sun Paper (002078, Buy), and special paper leaders like Xianhe Co. (603733, Buy) [4] Summary by Sections Market Review - The light manufacturing industry index rose by 0.87%, while the paper sub-sector fell by 0.47%, ranking 12th among 28 first-level industries [2][13] - The four major sub-sectors of light manufacturing ranked by growth were furniture, packaging and printing, cultural and entertainment products, and paper, with respective increases of 1.67%, 1.09%, 0.21%, and a decrease of 0.47% in the paper sector [2][13] Industry Chain Data Tracking - The report notes a decline in wood pulp product prices, with the average market price for double glue paper dropping by 48 CNY/ton, copper plate paper by 10 CNY/ton, and white card paper by 41 CNY/ton [39] - The profitability of wood pulp products is declining, with small paper companies experiencing a decrease of 78 CNY/ton for double glue paper, while large companies saw a decrease of 48 CNY/ton [49] - Mechanized paper and board production for the first quarter of 2025 reached 38.19 million tons, a year-on-year increase of 3.8% [58] Raw Materials - Domestic waste paper prices slightly increased by 1 CNY/ton, while foreign waste prices remained stable [24] - The report indicates that the inventory of wood pulp at two major Chinese ports reached 1.81 million tons, a 1% increase from the previous month [25][33] Profitability Levels - Profitability for wood pulp products is declining, with small companies seeing significant drops in profitability across various paper types [49] - The report highlights a divergence in profitability for boxboard paper, with low-grade boxboard increasing by 7 CNY/ton while high-grade boxboard decreased by 8 CNY/ton [56]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-015 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次授予部分 第一个锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）。具体 内容详见公司 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。 鉴于本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期将于 2025 年 5 月 17 日届满， 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

截至2025年5月9日收盘，华旺科技(605377)报收于11.02元，下跌0.09%，换手率1.03%，成交量4.79万 手，成交额5265.0万元。 当日关注点 交易信息汇总 5月9日，华旺科技的资金流向显示，主力资金净流入138.65万元，占总成交额2.63%；游资资金净流入 313.62万元，占总成交额5.96%；散户资金净流出452.27万元，占总成交额8.59%。 公司公告汇总 杭州华旺新材料科技股份有限公司计划于2025年5月20日在浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18 号公司会议室召开2024年年度股东大会。此次会议将审议多个议案，具体包括2024年年度报告及其摘 要、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转 增股本方案、续聘外部审计机构以及确认2024年度董事和监事薪酬等。 2024年，公司的总资产达到609531.10万元，归属于上市公司股东的净资产为396420.68万元。公司全年 实现营业收入376848.34万元，较上一年下降5.21%；归属于上市公司普通股股东的净利润为46886.04万 元，同比减少17.18%。公司提议向全体股东 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the paper and light industry [6] Core Viewpoints - The light manufacturing industry index increased by 3.02%, outperforming the market by 1.02 percentage points, with the paper sub-sector rising by 2.17%, also surpassing the market by 0.16 percentage points [2][13] - The report highlights that the cultural paper sector is entering an off-peak season, leading to a decline in pulp and paper prices [4] - The report recommends leading companies in the integrated forest-pulp-paper industry, such as Sun Paper (002078, Buy), and suggests focusing on leading special paper companies like Xianhe Co. (603733, Buy) and Huawang Technology (605377, Buy) [4] Summary by Sections Market Review - The light manufacturing industry index rose by 3.02%, while the paper sub-sector increased by 2.17%, ranking 9th among 28 first-level industries [2][13][20] Industry Chain Data Tracking - The report notes a decline in wood pulp product prices, with domestic waste prices slightly increasing by 1.5 CNY/ton, while foreign waste prices decreased by 5-10 USD/ton [9][24] - The average market price for finished paper products saw declines: double glue paper down by 38 CNY/ton, copper plate paper down by 45 CNY/ton, and white card paper down by 48 CNY/ton [39][40][42] Profitability Levels - Profitability in cultural paper is diverging, with small paper companies seeing an increase of 25 CNY/ton in double glue paper, while large companies experienced a decrease of 43 CNY/ton [48][49] - The profitability of packaging paper is declining, with white card paper profitability down by 20-48 CNY/ton [48][51] Production Data - The cumulative production of mechanical paper and paperboard in the first quarter of 2025 reached 38.19 million tons, a year-on-year increase of 3.8% [57] - The report indicates that the import volume of paper and paperboard decreased by 8.2% year-on-year, while the export volume increased by 10.7% [57]

截至2025年5月9日收盘，华旺科技（605377）报收于11.02元，较上周的10.99元上涨0.27%。本周，华 旺科技5月9日盘中最高价报11.11元。5月6日盘中最低价报10.8元。华旺科技当前最新总市值51.12亿 元，在造纸板块市值排名11/22，在两市A股市值排名2802/5145。 本周关注点 天健会计师事务所将继续担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计收费为90万元。此外， 会议还将审议确认2024年度董事和监事薪酬的具体情况。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 【公司公告汇总】华旺科技将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会 【业绩披露要点】2024年公司实现营业收入376848.34万元，同比下降5.21% 【业绩披露要点】公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元，并每10股以资本公积金转增2股 公司公告汇总 杭州华旺新材料科技股份有限公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省杭 州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室。会议将审议多 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公 会会议资料 司 2024 年年度股东大 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 杭州华旺新材料科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人依法享有发言权、 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言 的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示 有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕 本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 | 20 ...

公司报告 | 年报点评报告 华旺科技（605377） 证券研究报告 高分红强化股东回报，盈利改善可期 公司发布 2024 年报及 2025 年一季报 25Q1 公司实现收入8.5 亿元，同比-10.9%；归母净利润0.8 亿元，同比-45.1%； 扣非归母净利润 0.8 亿元，同比-46.7%；毛利率 13.7%，同比-6.5pct，归母 净利率 9.5%，同比-5.9pct； 2024 公司实现收入37.7 亿元，同比-5.2%；归母净利润4.7 亿元，同比-17.2%； 扣非归母净利润 4.3 亿元，同比-17.7%；毛利率 15.8%，同比-3.3pct，归母 净利率 12.4%，同比-1.8pct； 24 年公司聚焦主业抓发展，积极应对挑战，不断加强经营管理，着力提高 质量和效益；短期业绩承压我们预计系行业经营环境疲软、竞争情况严峻； 后续伴随成本端木浆价格下降、价格企稳，我们预计盈利有望环比改善。 24 年公司现金分红总额 4 亿元，分红比例 86%，高分红持续回馈投资者。 优质产能稳步有序扩张，市场份额持续提升 分产品，24 年装饰原纸收入 28.95 亿元，同比-6.8%，销量 32.01 万吨 ...