证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-039 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于申请 2026 年度银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于申请 2026 年度银 行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为保证公司及子公司 2026 年度生产经营、满足公司业务发展需要，根据公 司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币 80 亿元的银行授 信额度，公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本年 度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批 的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。 在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，公司董事会授权公司及子公司管理层在以上额度范围审批 具体融资使用事项 ...

重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易期限 | 2025 年 月 5 日至 2026 年 12 月 4 日 | 12 | | 期货期权业 务交易品种 | 与公司生产经营相关的纸浆期货、期权合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 5,000万元 上限 | | | | 预计任一交易日持有的最高合约 10,000万元 价值 | | | 资金来源 | □借贷资金 □其他___ ☑自有资金 | | | 外汇业务交 | 其他：外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互 | | | 易品种 | 换等外汇衍生品及其组合 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 100万美元 上限 | | | | 预计任一交易日持有的最高合约 10,000万美元 价值 | | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他___ | | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-035 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 万元 180,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、投资期限不超过 个月（含） 12 | | | 的银行理财产品及其他金融机构理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。 根据公司日常经营资金需要，用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不 超过人民币180,000万元。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额 度。 （三）资金 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，公司拟开展票据池业务， 公司及子公司共享不超过人民币25亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动 使用。本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-038 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）有效期限 自 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-036 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 杭州华锦进出口有限公司（以下简称"华 锦进出口"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 20,000 万元 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 0 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 ☑不适用：本次为年度担保 预计 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | 香港华锦控股有限公司（以下简称"香港 华锦"） | | | 本次担保金额 | 20,000 万元 | | 担保对象二 | 实际为其提供的担保余额 | 万元（按照 年 月 日 289.88 2025 12 5 1 美元兑人民币 7.0749 元的汇率中间价折 算） | | | 是否在前期 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2、交易金额 （一）期货套期保值业务 关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、开展期货套期保值业务的目的 公司主要从事装饰原纸的研产销业务，纸浆是公司生产的主要原材料之一， 鉴于近年来纸浆价格受市场价格波动的影响比较明显，为了降低原材料价格波动 对公司生产经营成本的影响，有效控制市场风险，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性，公司及子公司拟开展期货套期保值业务。 一、期货和外汇套期保值业务情况概述 期货套期保值业务交易品种选择为与公司及子公司生产经营直接相关的原 材料纸浆期货、期权合约，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口。 公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留 保证金等）不超过 5,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过 10,000 万元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 3、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、交易方式 公司 ...

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-040 杭州华旺新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）所预计的 2026 年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主 要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛军回 避表决。该议案尚需提交股东会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表 决时予以回避。 本事项在提交董事会审议前已经 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-041 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-034 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 11 月 28 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过， ...

每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 2024年1至12月份，华旺科技的营业收入构成为：造纸行业占比76.83%，批发和零售业占比22.06%，其 他业务占比1.11%。 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，华旺科技（SH 605377，收盘价：8.24元）12月5日晚间发布公告称，公司第四届第十四次 董事会会议于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于2026年度开 展期货和外汇套期保值业务的议案》等文件。 截至发稿，华旺科技市值为46亿元。 ...