证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-018 杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | | | | | 新增无限售 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 条件流通股 | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/6/3 | － | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"） ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025- 017 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：香港华锦控股有限公司（以下简称"香港华锦"），系 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为香港华锦提供最高债权 本金人民币 10,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任保证 担保 。截至2025年5月26日，公司已实际对香港华锦担保余额为人民币0万元。 为满足香港华锦业务经营需要，公司于2025年5月23日与中国民生银行股份有 限公司杭州分行签订了《最高额保证合同》，为香港华锦与中国民生银行股份有限 公司杭州分行发生的授信业务提供最高债权本金人民币10,000万元及主债权的利息 及其他应付款之和的连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于2024年12月23日召开第四届董事会第八次会议、2025年1月8日召开 2025年 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-016 杭州华旺新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 葛丽芳女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 56.2314 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 ...

二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 法律意见书 司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络投票股东资格）和召集人的资格、会议表决程序 及表决 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-016 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司 会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,852,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-015 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次授予部分 第一个锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）。具体 内容详见公司 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。 鉴于本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期将于 2025 年 5 月 17 日届满， 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

截至2025年5月9日收盘，华旺科技(605377)报收于11.02元，下跌0.09%，换手率1.03%，成交量4.79万 手，成交额5265.0万元。 当日关注点 交易信息汇总 5月9日，华旺科技的资金流向显示，主力资金净流入138.65万元，占总成交额2.63%；游资资金净流入 313.62万元，占总成交额5.96%；散户资金净流出452.27万元，占总成交额8.59%。 公司公告汇总 杭州华旺新材料科技股份有限公司计划于2025年5月20日在浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18 号公司会议室召开2024年年度股东大会。此次会议将审议多个议案，具体包括2024年年度报告及其摘 要、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转 增股本方案、续聘外部审计机构以及确认2024年度董事和监事薪酬等。 2024年，公司的总资产达到609531.10万元，归属于上市公司股东的净资产为396420.68万元。公司全年 实现营业收入376848.34万元，较上一年下降5.21%；归属于上市公司普通股股东的净利润为46886.04万 元，同比减少17.18%。公司提议向全体股东 ...

截至2025年5月9日收盘，华旺科技（605377）报收于11.02元，较上周的10.99元上涨0.27%。本周，华 旺科技5月9日盘中最高价报11.11元。5月6日盘中最低价报10.8元。华旺科技当前最新总市值51.12亿 元，在造纸板块市值排名11/22，在两市A股市值排名2802/5145。 本周关注点 天健会计师事务所将继续担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计收费为90万元。此外， 会议还将审议确认2024年度董事和监事薪酬的具体情况。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 【公司公告汇总】华旺科技将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会 【业绩披露要点】2024年公司实现营业收入376848.34万元，同比下降5.21% 【业绩披露要点】公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元，并每10股以资本公积金转增2股 公司公告汇总 杭州华旺新材料科技股份有限公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省杭 州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室。会议将审议多 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公 会会议资料 司 2024 年年度股东大 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 杭州华旺新材料科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人依法享有发言权、 ...