杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-062 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 19 日(星期一)至 8 月 23 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月26日上午09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

司 मे | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务数据和估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 3,436 | 3,976 | 4,634 | 5,374 | 5,863 | | 增长率 | 17% | 16% | 17% | 16% | 9% | | 净利润（百万元） | 467 | 566 | 638 | 722 | 844 | | 增长率 | 4% | 21% | 13% | 13% | 17% | | EPS（元/股） | 1.01 | 1.22 | 1.37 | 1.55 | 1.82 | | 市盈率（ P/E） | 11.9 | 9.9 | 8.7 | 7.7 | 6.6 | | 市净率（P/B） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 华旺科技（605377.SH） 出海扬帆空间广阔，多元布局行稳致远 投资要点： 中高端装饰原纸 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-056 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,215,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.1677 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络投票股东资格）和召集人的资格、会议表决程序 及表决结 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整、首次授予部分第三个解除限售期和预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注 销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次调 整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 授予数量及回购价格（以下简称"本次调整"）、本激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本 次解除限售"），以及本次回购注销本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-055 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 19 日，公司对 2021 年限 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 31 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 5 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公司 三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言 的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示 有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕 本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-054 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14:00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...