关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：张延成 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 6 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章 程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-007）。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330100697093218U 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-036 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 名称：杭州华旺新材料科技股份有 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会，1次临时股东大会，本人均按规 定出席了公司董事会、股东大会，忠实履行了独立董事职责具体出席会议情况 如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 东 ...

Investment Rating - The investment rating for Huawang Technology (605377) is "Buy" with a target price of 26.50, up from the previous forecast of 23.98 [12]. Core Views - The report highlights the company's employee stock ownership plan as a strategy to promote long-term sustainable development and attract talent [8]. - The earnings forecast has been raised due to steady capacity expansion, smooth sales channels, and easing cost pressures, with expected EPS for 2023-2025 adjusted to 1.72, 2.02, and 2.36 respectively [8][11]. - The report emphasizes the company's strong quality and cost advantages, along with a clear logic for overseas expansion, supported by unique processes developed over 20 years [8][11]. Summary by Sections Company Overview - Huawang Technology is a major domestic producer of decorative base paper, primarily engaged in the R&D, production, and sales of printable decorative paper and solid color decorative paper, as well as wood pulp trading [12]. Financial Forecast - Revenue is projected to grow from 4,021 million in 2023 to 4,664 million in 2024 and 5,368 million in 2025, reflecting a growth rate of 17% and 15% respectively [11]. - Net profit is expected to increase from 570 million in 2023 to 671 million in 2024 and 785 million in 2025, with a growth rate of 17.7% and 17.1% respectively [11]. Valuation Metrics - The report assigns a PE ratio of 13.0x for 2024, indicating a favorable valuation compared to industry peers [8]. - The average PE for comparable companies is noted to be 13.1, with Huawang Technology positioned competitively within this range [4]. Investment Highlights - The employee stock ownership plan is expected to enhance team cohesion and bind employees to the company's long-term goals [8]. - The company aims to increase its dividend payout ratio to enhance shareholder returns, with a proposed cash dividend of 8.50 per share [8]. Market Performance - The stock has shown a price range of 18.05 to 22.70 over the past year, with a current price of 21.57 [13]. - The market capitalization is reported at 7,165 million [13]. Financial Ratios - The report indicates a projected net profit margin of 14.4% for 2024, reflecting the company's operational efficiency [11]. - The return on equity (ROE) is expected to improve to 15.7% in 2024, indicating strong profitability [11].

证券研究报告 | 公司点评 2024 年 04 月 24 日 华旺科技（605377.SH） 发布员工持股计划深度绑定人才 事件：4 月 23 日公司发布员工持股计划，涉及对象为董监高及核心 骨干在内的 257 人（不超过），规模不超过 243.47 万股（占总股本 0.73%），购买价格为 13.23 元/股（公告前 1 日股价 60%）。此次 持股计划中，骨干员工认购份额达 69.6%（董监高 14.9%/预留 15.5%）。此外，个人绩效考核达到合格等级（合格之上存在良好、 优秀等）可 100%解锁认购份额，员工充分享受公司成长红利，人才 绑定加强。 订单饱和、价盘稳定。公司处中高端赛道、格局优异，且持续优化产 品结构&推新品维持价盘，预计 H1 均价维持稳定。销量方面，公司 凭借优异产品力扩张海外市场、内销持续抢占份额，预计目前产销饱 和。成本方面，近期钛白粉探涨，预计公司前期囤货、影响有限；低 价木浆库存逐步消耗，Q1-Q2 成本端预计环比小幅提升，吨盈利预计 略下滑。此外，木浆贸易受益于浆价回暖亦有望贡献部分利润。 产品结构扩张，成长空间广阔。2023 年 6 月公司 8 万吨装饰原纸新 增产能顺 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 6 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 年员工持股计划管理办法》的议案 议案二：关于公司《202 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | X | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 华旺科技、本公司、公司、 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 员工持股计划、本员工持股 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 计划、本计划 | | | | 本员工持股计划草案、本计 | 指 | 《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计 | | 划草案 | | 划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于杭州华旺新材料科 | | 告 | 指 | 技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财 | | | | 务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次员工持股计划有 关的文件资料和事实进行了核查和验证。 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，就公 司本次员工持股计划所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引 第 1 号》）等有关法律、法规及规范性文件和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2024 年员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 ...

证券简称：华旺科技 证券代码：605377 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参与人员、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、杭州华旺新材料科技股 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-020 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参 与公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的情形。公司 实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利 于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的 积极性和创造性，实现公司的可持续发展。 具体内容详见公司同日披露于 ...