证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-041 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章 程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会进行资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意 聘任王世民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-002 投资者关系活动类别 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £电话会议 □其他 2023 年度暨 2024 年第一 1、会议召开时间：2024年5月17日上午9:00-10:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 季度业绩说明会召开的基 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-002 投资者关系活动类别 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £电话会议 □其他 2023 年度暨 2024 年第一 1、会议召开时间：2024年5月17日上午9:00-10:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 季度业绩说明会召开的基 ...

根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计 划实际参与认购首次授予部分份额的员工为 234 人（不含预留份额人数），实际缴纳 认购资金总额为 3,061.1574 万元（含预留份额代为持有人先行出资垫付的资金 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-038 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案， 同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站( ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for Huawang Technology with a target price of 27.6 RMB [1] Core Views - Huawang Technology achieved robust revenue growth in 2023, with total revenue reaching 3.98 billion RMB, a 15.7% YoY increase [1] - Net profit attributable to shareholders grew by 21.1% YoY to 570 million RMB in 2023 [1] - The company's export sales showed remarkable performance, with a 66.9% YoY increase in 2023 [1] - Profitability improved significantly, with gross margin increasing to 19.0% in 2023 and further to 20.2% in Q1 2024 [1] Financial Performance Revenue and Profit - 2023 revenue: 3.98 billion RMB (+15.7% YoY) [1] - 2023 net profit: 570 million RMB (+21.1% YoY) [1] - Q1 2024 revenue: 950 million RMB (+4.1% YoY) [1] - Q1 2024 net profit: 150 million RMB (+36.6% YoY) [1] Product Performance - Decorative paper sales reached 3.05 billion RMB in 2023, a 30.4% YoY increase [1] - Wood pulp trading revenue decreased by 14.9% YoY to 820 million RMB in 2023 [1] Regional Performance - Domestic sales grew by 8.3% YoY to 3.16 billion RMB in 2023 [1] - Export sales surged by 66.9% YoY to 780 million RMB in 2023 [1] Future Projections - Expected revenue for 2024: 4.65 billion RMB (+17.1% YoY) [5] - Projected net profit for 2024: 655 million RMB (+15.6% YoY) [5] - Estimated EPS for 2024: 1.97 RMB [5] Valuation Metrics - Current P/E ratio: 14x [5] - 2024 projected P/E ratio: 12x [5] - 2025 projected P/E ratio: 10x [5] Strategic Developments - The company implemented an employee stock ownership plan in May 2024, involving up to 257 employees [1] - The "180,000-ton special paper production line expansion project (Phase I)" has been successfully put into operation [1]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 13 | | | 议案四：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 19 | | | 议案五：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 20 | | | 议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 28 | | | 议案七：关于续聘外部审计机构的议案 29 | | | 议案八：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 32 | | | 议案九：关于申请 2024 年度银行授信额度的议案 37 | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a current price of 22.62 CNY and a target price not specified for the next 6 months [1]. Core Views - The report highlights that Huawang Technology (605377) has a high barrier to cost advantages and is steadily expanding as a leader in decorative base paper [1]. - The company is expected to benefit from the release of new production capacity and a decrease in costs, which will enhance profitability [10]. - The report projects significant revenue growth and improved profit margins due to favorable market conditions and strategic expansion efforts [22]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 39.8 billion CNY, a year-on-year increase of 15.7%, and a net profit attributable to the parent company of 5.7 billion CNY, up 21.1% [22]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 9.5 billion CNY, a 4.1% increase year-on-year, and a net profit of 1.5 billion CNY, reflecting a 36.6% increase [22]. - The overall gross margin for 2023 was 19%, improving by 0.6 percentage points year-on-year, with Q4 2023 gross margin reaching 22.1%, up 4.6 percentage points [22]. Revenue Breakdown - Decorative base paper revenue reached 31.1 billion CNY in 2023, a 30.4% increase year-on-year, with production and sales volumes of 310,000 tons and 305,000 tons respectively [22]. - The report indicates that the company is expanding its overseas market presence, with foreign sales growing by 66.9% year-on-year, contributing to 19.6% of total revenue [22]. Profitability Forecast - The forecast for EPS is 1.99 CNY for 2024, 2.33 CNY for 2025, and 2.65 CNY for 2026, with corresponding PE ratios of 11, 10, and 9 respectively [22]. - The report maintains a "Buy" rating based on the company's strong product capabilities, high market share, and orderly release of new production capacity [22].

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络投票股东资格）和召集人的资格、会议表决程序 及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 ...

证券简称：华旺科技 证券代码：605377 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年五月 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参与人员、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 特别提示 一、杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下称"华旺科技""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划""本员工持股计划" 或"本计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-037 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,986,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.1943 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...