FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US HANGZHOU HUAWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. NO.18 BINHE NORTH RD, QINGSHANHU STREET, LINAN, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA 杭州华旺新材料科技股份有限公司 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 311305 Tel (电话) +86-571-63750969(证券事务部) www.hwpaper.cn 更多信息 请联系我们 2023 杭州华旺新材料科技股份有限公司 环境、社会及管治 (ESG) 报告 目 录 CONTENTS 员工为本促和谐 安全公益共辉煌 014 63 | 构建华旺团队 | .. 65 | | --- | --- | | 助力员工成长 | . 72 | | 守护健康安全 | THE OWN ANY BEL ENE ONE ONE ONE NOT DEL ENT DE ENT DES DEC ENT DE ENT DE ENT DE FOR ENT DE FOR ENT DE FOR E ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,946,554,962.79, representing a 4.59% increase compared to ¥1,861,111,740.86 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥302,151,574.87, a 28.06% increase from ¥235,948,168.55 in the previous year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.65, up 27.45% from ¥0.51 in the same period last year[15]. - The diluted earnings per share increased to ¥0.66, reflecting a 29.41% rise compared to the previous year's ¥0.51[15]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2024 was 7.25%, an increase of 0.87 percentage points from 6.38% in the previous year[15]. - The company achieved operating revenue of RMB 1,946,554,962.79, representing a year-on-year growth of 4.59%[36]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 30,215,16, marking a significant increase of 28.06% compared to the previous year[32]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 302,153,122.97 for the current period, compared to CNY 236,101,182.43 in the previous period, an increase of 27.9%[101]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 103.68% to ¥176,939,877.98, primarily due to higher cash received from sales of goods and services[16]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,779,373,023.08, accounting for 31.30% of total assets, a decrease of 22.45% from the previous year[37]. - Accounts receivable increased by 125.20% to ¥762,456,607.83, representing 13.41% of total assets, due to increased operating income and weaker collection efforts compared to year-end[37]. - The company’s inventory stood at ¥977,971,021.07, accounting for 17.20% of total assets, showing a slight decrease of 0.08% from the previous year[37]. - The total assets of the company amounted to RMB 568,425,51, while the net assets attributable to shareholders were RMB 398,199,52[32]. - The total amount of restricted assets was ¥385,052,060.82, including cash and accounts receivable financing[39]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 1,735,334,541.48 RMB at the end of the first half of 2024, down from 2,065,090,107.08 RMB at the end of the previous year[105]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.20 per 10 shares, totaling approximately ¥194,848,999.80, which accounts for 64.49% of the net profit attributable to shareholders[3]. - The total share capital of the company as of August 15, 2024, is 464,739,230 shares, after deducting 813,040 shares held in the repurchase special securities account[53]. - The company completed the repurchase and cancellation of 19,450 shares of restricted stock under the equity incentive plan on March 15, 2024[54]. - The company held its annual general meeting on May 20, 2024, where it approved the election of new non-independent directors and non-employee representative supervisors[52]. - The company has a total of 895,265 restricted shares that will be released for trading on July 23, 2024, following the completion of the annual equity distribution[90]. Market Position and Strategy - The company operates in the specialty paper manufacturing sector, focusing on decorative base paper, which is a high-tech and high-value-added product[18]. - The company has established itself as a leader in the decorative base paper industry, with over 500 varieties of products and advanced production lines in Hangzhou and Ma'anshan[21]. - The company emphasizes a "smart manufacturing + service" business model, focusing on customized production to enhance market share in the mid-to-high-end segment[25]. - The international market for decorative base paper is expanding, with Chinese manufacturers gaining competitive advantages due to product quality stability[19]. - The company is committed to green low-carbon strategies, aiming to become a resource-saving and environmentally friendly industry model[25]. Research and Development - Research and development expenses increased by 27.89% to RMB 59,544,233.88, reflecting the company's commitment to innovation[36]. - The company plans to enhance its research and development efforts in the paper industry, focusing on innovative materials and production techniques[119]. Environmental Compliance - The company’s wastewater treatment center has a designed capacity of 20,000 tons per day, with an actual treatment volume of approximately 6,000 tons per day, ensuring compliance with environmental standards[61][62]. - The company has established a 24-hour online monitoring system for wastewater discharge, ensuring real-time compliance with environmental regulations[62]. - The company actively promotes green and low-carbon manufacturing practices, focusing on energy conservation and clean production[66]. - The company has received ISO 14001 environmental management certification and is recognized as a national "Green Factory" and provincial "Water-saving Benchmark Enterprise"[66]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and market demand, which may impact the growth of decorative paper products[43]. - Raw material prices, including wood pulp and titanium dioxide, are subject to significant volatility, potentially affecting production costs and gross margins[44]. - Increased competition in the decorative paper industry necessitates a focus on product quality and customer feedback to maintain market position[45]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to import and export activities primarily settled in USD, which could lead to substantial exchange losses if not managed effectively[46]. - Changes in government policies, including environmental regulations and tax adjustments, could significantly influence the company's operational strategies and profitability[47].

杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日分别召开第四届董事会第五次会议和 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-049）。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-063 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：肆亿陆仟肆佰柒拾叁万玖仟贰佰叁拾元 成立日期：2009 年 12 月 30 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸制造；纸制品制造；纸制品 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-061 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14：00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 9 月 2 日 至2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，现将公司减少注册资本并修订《公司章程》的具体情况公告如下： 一、 注册资本变更情况 2024 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共 计 2 名激励对象已离职或发生职务变更，公司将对上述激励对象已获授但尚未解 除限售的共计 34,300 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股 本将由 464,739,230 股减少至 464,704,930 股，公司注册资本因此由 464,739, ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-057 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-058 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席卢伟锋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经核查，我们认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 经核查，我们认为：公司 2024 年半年度的利润分配方案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-062 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 19 日(星期一)至 8 月 23 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月26日上午09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-059 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除杭州华旺新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日， 公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 973,458,525.75 元。经董事会决 议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 ...