证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 28 日 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | | 资金的议案 5 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求，对公司非公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募集资金 82,000. ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-043 杭州华旺新材料科技股份有限公司 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公 司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-046 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14：00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 9 月 7 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 杭州华旺新 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 独立董事： 郑梦樵 王 磊 邵天英 2023 年 9 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《杭 州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 我们作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第 二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案 我们认为：公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，有利于提高募集资金使用效率，确保公司生产经营的稳健发展。本次对 上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程序符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规及规范性文件 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-045 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，公司非公开发行股票募集资金投资"年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目 （一期）"已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，拟将上述募 投项目结项。截至 2023 年 8 月 31 日，募集资金节余金额为 17,224.00 万元（包 含理财收益和利息收入净额 2,081.20 万元以及未置换的发行费用 60.86 万元）， 为了提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述合计金额 17,224.00 万元（实 际金额以资金转出当日专 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,861,111,740.86, representing a 15.84% increase compared to CNY 1,606,583,247.33 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 235,948,168.55, a 3.91% increase from CNY 227,064,711.27 in the previous year[17]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.72, a decrease of 1.37% from CNY 0.73 in the same period last year[17]. - The diluted earnings per share were CNY 0.72, down 2.70% from CNY 0.74 in the same period last year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 220,350,246.24, a 2.62% increase from CNY 214,721,921.85 in the previous year[17]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 267,092,264.84, representing a growth of 4.3% compared to CNY 256,268,418.97 in the previous year[140]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 235,413,052.75, compared to CNY 226,527,258.81 in the first half of 2022[140]. - The company reported a net profit distribution of approximately -170.49 million, indicating a significant loss compared to the previous period[153]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 78.42% to CNY 86,870,040.03, primarily due to increased cash payments for goods and services[18]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,716,990,141.90, up 3.58% from CNY 5,519,651,980.40 at the end of the previous year[17]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥2,254,398,520.24, representing 39.43% of total assets, up from ¥1,859,279,051.17 (33.68%), a growth of 21.25%[47]. - Accounts receivable rose significantly to ¥663,207,687.54, accounting for 11.60% of total assets, compared to ¥299,908,904.71 (5.43%), marking a 121.14% increase[47]. - Inventory decreased to ¥674,706,810.33, which is 11.80% of total assets, down from ¥915,537,284.74 (16.59%), a decline of 26.30%[47]. - The total liabilities increased to ¥2,036,286,171.58 from ¥1,905,723,183.86, reflecting a growth of about 6.86%[131]. Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 9.17% to CNY 46,557,977.74, indicating a focus on cost management[44]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 46,557,977.74, down from CNY 51,259,492.04 in the same period last year, indicating a reduction of 9.5%[138]. - The company has developed over 400 customizable product varieties and maintains a strong focus on technological innovation and product development[35]. Market and Industry Position - The company operates in the special paper manufacturing sector, focusing on decorative base paper, which is a high-tech product with significant added value[23]. - The decorative base paper industry has seen rapid growth due to factors such as the Belt and Road Initiative and rising consumer demand for customized home decor[24]. - The company has strengthened its international competitiveness, particularly in South Asia and East Asia, as demand for high-quality decorative base paper increases[25]. - The company emphasizes a "smart manufacturing + service" model, enhancing its market share in the mid-to-high-end decorative base paper segment[32]. Environmental and Sustainability Efforts - The company aims to implement a green low-carbon strategy, focusing on clean production methods to minimize resource consumption and environmental impact[32]. - The company has been recognized as a national "green factory" and a provincial "water-saving benchmark enterprise," emphasizing its commitment to sustainable development[39]. - The company has established wastewater treatment centers with a design capacity of 20,000 tons/day and 10,000 tons/day, currently processing approximately 6,000 tons/day and 7,000 tons/day respectively[79]. - The company has installed a 24-hour online monitoring system at wastewater discharge points, ensuring compliance with environmental standards[80]. - The company reduced carbon emissions by 3,822.20 tons during the reporting period through measures such as rooftop photovoltaic power generation[86]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held a shareholders' meeting on March 29, 2023, where all resolutions were approved without any objections[68]. - The company appointed a new chairman, Zhou Jianghao, following the resignation of the previous chairman, Zhou Zhengliang, due to personal reasons[69]. - The company completed the repurchase and cancellation of 531,075 restricted stocks, which were released from restrictions on July 27, 2023[72]. - The company has made commitments to ensure that the interests of shareholders are protected and will bear compensation responsibilities for any losses caused by violations of these commitments[104]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which are influenced by multiple factors including market supply and demand, economic cycles, and environmental policies[59]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations due to its reliance on imported wood pulp, which is primarily settled in foreign currencies[61]. - Changes in government policies, such as environmental regulations and tax adjustments, could impact the company's operational environment and profitability[62]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards, ensuring compliance and accuracy[174]. - The company recognizes foreign currency transactions at the exchange rate on the transaction date, with differences recorded in the current period's profit or loss[178]. - The company applies a simplified measurement method for lease receivables, recognizing expected credit losses equivalent to the total expected credit loss over the entire duration[187].

HANGZHOU HUAWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. NO.18 BINHE NORTH RD, QINGSHANHU STREET, LINAN, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA Tel (电话): 0086-571-63750969(证券事务部) www.hwpaper.cn 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 杭州华旺新材料科技股份有限公司 311305 环境、社会及管治（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2022 CONTENT | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 智造升级， | 7 | | 践行低碳可持续发展 | | | 走进华旺科技 | P9 | | --- | --- | | 2022年度ESG关键绩效 | 9 | | 01 公司简介 | 10 | | 企业文化 | 15 | | 公司荣誉 | 16 | | ESG治理体系 | 19 | | 利益相关方 | 19 | | 实质性议题 | 20 | 02 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-039 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 15 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 3.在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告的编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治 ...