证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-039 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 15 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 3.在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告的编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-038 杭州华旺新材料科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议 案》 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<20 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 郑梦樵 王 磊 邵天英 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《杭 州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 我们作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第 二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管 理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-027）。 住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 法定代表人：张延成 注册资本：叁亿叁仟贰佰贰拾万捌仟叁佰肆拾元 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9133010 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一)上午 09:00-10:00 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一)至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月18日上午09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-041 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

（二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 81,234.23 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 34,138.02 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,398.95 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 14,156.74 | | | 利息收入净额 | C2 | | 682.42 | 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-040 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-037 杭州华旺新材料科技股份有限公司 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的 相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的 3 名激励对象和预留授予的 1 名激励对象发生职务变更，公司将回购 注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 33,100 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 33,100 | 股 | 33,100 | 股 | 2023 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | 一、本次限制性股票 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）的实施情况出具本法律意见书。 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\nex\Phi\,{\cal J}\backslash\,{\mathbb{H}}$$ 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +8 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-036 杭州华旺新材料科技股份有限公司董监高集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员张延成先生持有公司股份 5,023,500 股，占公司总股本的 1.5120%；公司董事、高级管理人员葛丽芳女士持有公司股份 221,000 股，占公 司总股本的 0.0665%；公司监事郑湘玲女士持有公司股份 196,000 股，占公司总 股本的 0.0590%。 集中竞价减持计划的主要内容 张延成先生、葛丽芳女士、郑湘玲女士计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内（窗口期内不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易 方式减持其所持有的公司股份。其中张延成先生拟减持股份不超过 1,255,875 股， 即不超过公司总股本 0.3780%；葛丽芳女士拟减持股份不超过 55,250 股，即不超 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-021 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)至 5 月 26 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 8 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务 ...