证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-032 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日在本公 司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议，在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，其中：卞钱忠先生以通讯方 式参会并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事推举 董事夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 鉴于公司已召开 ...

（江阴市云亭街道云顾路 885 号） 股票代码：605389 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏长龄液压股份有限公司 （JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd） 2024 年 8 月 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | | 会议须知 4 | | 议案一、 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 5 | | 议案二、 | 关于 2024 年中期分红安排的议案 16 | | 议案三、 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案四、 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 18 | | 议案五、 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 20 | | 议案六、 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案 22 | 1 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 2024 年 8 月 2 日 14:00 二、会议地点 江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室 三、会议出席、列席对象 （一）股东及股东代 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-027 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人刘德强,已充分了解并同意由提名人江苏长龄液压股份 有限公司董事会提名为江苏长龄液压股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任江苏长龄液压股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长龄液压股份有限公司董事会,现提名刘德强先 生为江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏长龄液压股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 026 江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日在本公 司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第二十次会议，会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席李彩华女士主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 的议案》； 本次会议经全体参会监事审议并以记名方 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 028 江苏长龄液压股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吴云 先生、刘小忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事 候选人简历详见附件。 第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 一、董事会换届情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，董事会按照相关 ...

1、中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，不超过相应期间归属于 上市公司股东的净利润。 2、中期分红的前提条件： （1）公司 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未分配 利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-030 江苏长龄液压股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值及股东权益， 积极回报股东，提升投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟 定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 三、风险提示 2024 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人卞钱忠,已充分了解并同意由提名人江苏长龄液压股份 有限公司董事会提名为江苏长龄液压股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任江苏长龄液压股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委 ...

江苏长龄液压股份有限公司 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 025 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日在本公 司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十五次会议，会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会董事 5 名，实际参会董 事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏继发先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 根据公司发展战略及实际经营情况，公司拟变更部分募集资金用于泰国回转 减速器及液压产品生产基地建设项目。具体内容详见公司同日于上海证券交易所 网站（www.sse ...