证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-019 江阴尚驰公司2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润6,982.83万元，超过承诺数2,213.64万元，完成本年预测盈利的146.62%。 特此公告。 一、基本情况 经本公司第二届董事会第十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议， 本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称尚拓合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预 测补偿协议》，本公司以发行股份及现金合计33,600.00万元收购许建沪、尚拓 合伙持有的江阴尚驰公司70%股权，双方于2023年8月31日完成股权交割。 二、业绩承诺情况 根据本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙签订的《盈利预测补 偿协议》，江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙承诺江阴尚驰公司2023年度、 2024年度、2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低 于4,769.19万元、4,908.15万元、5,505.22万元，即2023年度当期、2024年度当期 累计、2025年度当期累计的扣除非经常性损益后归 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 年（经审 2021 | 业务收入总额 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 225,261,208.29 | | 10.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,370,170.26 | | 26.19 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 31,513,528.16 | | 29.03 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 34,800,984.87 | | 57.46 | | 基本每股收益（元/股） | 0.23 | | 21.05 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | | 21.05 | 1 / 18 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 ...

2023 年年度报告 公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 226 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏继发、主管会计工作负责人朱芳及会计机构负责人（会计主管人员）李彩华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年年 度利润分配方案的议案》。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，此次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（ 含税）。截至本公告披露日，公司总股本为144,087,070股，以此计算合计拟派发现金红利 57,634, ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-012 江苏长龄液压股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）本次 预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需的、定价公允、结算时间与方式合 理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十九 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事夏继发、夏泽民在审议本议案时按照有关规定 进行了回避表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：3 票 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3534 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

我作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等相关 法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着对公司和全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋 予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司的 利益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高芝平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师、 律师，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993 年至 2001 年， 任江阴市轻工机械厂技术员；2001 年 11 月至今，任远闻（江阴）律师事务所律 师；2023 年 6 月至今，任威创集团股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今， 任本公司 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-015 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方 式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制 风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司及子公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公 司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理 使用部分闲置自有资金进行委托理财，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司 内部决策程序批准的理财对象及理财方式； 投资金额：最高额度不超过人民币 90,000 万元（包含 90,0 ...

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司对天健在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | | | | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 年（经审 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 日 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2021 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-017 江苏长龄液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任 ...