江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-040 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 27 日(星期二)至 9 月 2 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联合证 券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐扣承销和 保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已 由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司 本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 038 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-036 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在本公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第二次会议，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事 5 名，实 际参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏泽 民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-039 江苏长龄液压股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度拟每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，会议以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》， 本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回 报规划。 （二）监事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 2 ...

江苏长龄液压股份有限公司 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在本 公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席李彩华 女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 035 江苏长龄液压股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券 交易所同意，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"、"公司"）已向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价格为每股人 民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元，扣除本次发行费用后 募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月 16 日，公司本次募集资金 净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金专户存储三方协 ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第 三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2024-032）。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完 成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得无锡市数据局换发的《营业执照》， 公司法定代表人由夏继发先生变更为夏泽民先生。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 备查文件 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-034 《江苏长龄液压股份有限公司营业执照》 特此公告。 江苏长龄液压股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 20 日 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 三广发律师事务所 电话: 021-58358013 | 传真: 021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱: gf@gffirm.com 办公地址: 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码: 200120 上海市广发律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会于 2024 年 8 月 2 日在江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议 室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派姚思静律师、姚培琪律师出席 现场会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律法规、其他规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-031 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长夏继发先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三 楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,628, ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》； 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-033 江苏长龄液压股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日在本公 司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本 次会议全体监事一致同意推举监事李彩华女士主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 特此公告。 江苏长龄液压股份有限公司 监 事 会 2024 ...