华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 文件的要求，对长龄液压变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万 股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元， 扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长龄液压股份有限公司董事会,现提名卞钱忠先 生为江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏长龄液压股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

第一条 为进一步完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 江苏长龄液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-029 江苏长龄液压股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：高端液压部件扩能和智能升级项目。 新项目名称、投资总金额：泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项 目，实施主体为公司在泰国设立的控股孙公司 CHANGLING（THAILAND） CO.,LTD，项目总投资预计 12,960.05 万元（项目总投资共计 1,800 万美元，本公 告均按照编制可研报告时 1 美元≈7.2 元人民币的汇率换算）。 变更募集资金投向的金额：新项目总投资预计 12,960.05 万元，其中拟使 用原项目募集资金 8,618.84 万元及其利息、理财收益等（具体金额以转出当日为 准）。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司自筹资金解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计建设周期 24 个月。 本次募投项目变更事项已经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二 届监事会第二十次会议审议 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-024 关于证券事务代表辞职的公告 江苏长龄液压股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表承伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去证券事务代表 一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司董事会将会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任 符合资格的人员担任证券事务代表。 董 事 会 2024 年 7 月 2 日 特此公告。 江苏长龄液压股份有限公司 承伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating to "Buy" [3] Core Views - The company is positioned as a small giant in the domestic hydraulic components sector, driven by dual engines of "construction machinery + photovoltaic" [1][12] - The company's revenue from the planetary gearbox business is expected to grow significantly due to increasing photovoltaic installations and market penetration [6][12] - The company has diversified its business, reducing reliance on hydraulic components, with other business segments growing from 3.47% in 2021 to 38.49% in 2023 [20] Summary by Sections Company Overview - The company has over 20 years of expertise in the hydraulic components sector, establishing itself as a key player [22] - The company has initiated a diversification strategy since 2021, focusing on the planetary gearbox business after acquiring Jiangyin Shangchi [20][76] Hydraulic Components Market - The hydraulic industry is expected to recover as the construction machinery sector approaches a bottoming out phase, with multiple factors likely to catalyze marginal improvements [41][87] - The hydraulic market in China has been expanding, with construction machinery being the primary application area, accounting for 60.38% of the market in 2022 [44] Planetary Gearbox Business - The company has positioned itself as a rare player in the photovoltaic tracking support gearbox market, with significant growth potential driven by increasing installations and market share [12][76] - The planetary gearbox business is projected to achieve revenues of 371 million, 444 million, and 478 million yuan from 2024 to 2026, maintaining a gross margin of 40% [10] Financial Projections - The company forecasts revenues of 806.31 million yuan in 2023, with a growth rate of -10.05%, followed by a recovery with a 33.81% growth rate in 2024 [7] - The net profit attributable to the parent company is expected to reach 101.69 million yuan in 2023, with a significant increase of 50.47% in 2024 [7] Market Position and Strategy - The company has established a strong market position in the hydraulic components sector, with a focus on expanding its overseas market presence through strategic investments [57][38] - The company aims to leverage its partnerships with leading construction machinery manufacturers to enhance its market share and customer loyalty [97]

双轮驱动助力穿越周期》 [Table_ 【投资要点 Summary]】 规模及盈利能力将得到修复。 挖掘价值 投资成长 证书编号：S1160521050001 联系人：杨安东 电话：18221224466 | --- | --- | |-------------------------------------|-------------| | | | | [Table_ 基本数据 Basedata ] | | | 总市值（百万元 ) | 3171.36 | | 流通市值（百万元 ) | 2999.23 | | 52 周最高 / 最低（元） | 30.82/16.10 | | 52 周最高/最低（PE） | 37.84/23.01 | | 52 周最高/最低（PB） | 2.20/1.19 | | 52 周涨幅（%） | -13.82 | | 52 周换手率（%） | 301.64 | | [Table_R 相关研究 eport] | | | 《业绩基本符合预期，"工程机械+光伏" | | 2024.04.17 【投资建议】 回转减速器业务：长龄液压收购江阴尚驰后，光伏跟踪支架回转减速器出 货量位居行业前列，由 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-023 相关日期 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 否 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 四、 分配实施办法 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-022 江苏长龄液压股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,150,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.4473 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长夏继发先生主持。 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年年度股东大会的 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、姚培琪律师 出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新 ...