证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-018 江苏长龄液压股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、 利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合 资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍 生品业务及上述业务的组合。 交易金额：任一时点开展的衍生品交易资产金额不超过2亿元人民币（或 等值外币），上述额度内滚动使用。 履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议审 议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非 法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险，与公司及 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解长龄液压公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5992 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的长龄液压公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件， ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事刘德强先生、卞钱忠先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会收到独立董事刘德强先生、卞钱忠先生递交的《独立董事独立性 自查报告》，上述独立董事均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的不得担任独立董事的情形，即不属于： 1、公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，对长龄液压在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），公司由主承销商华泰联合 证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐 扣 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-011 江苏长龄液压股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,500.00 万元(不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予 的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略， 努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，国内经济稳健增长，面对经济复苏与行业竞争加剧的局面，公司 秉持"实现客户价值，争创世界名牌"的公司目标，持续聚焦液压中央回转接头、 张紧装置、回转减速器等主营业务，围绕公司中长期战略目标，坚持长期主义， 始终坚持以市场为导向，以客户为中心，在经营市场、产品管理和内部运营管理 等方面进一步沉淀，积极应对市场变化。 报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议 案并作出 ...

2025 年度薪酬考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并于同日召开第 三届监事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》， 其中：《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度 监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会 审议；兼任高级管理人员的董事夏泽民、朱芳对《关于公司 2025 年度高级管理 人员薪酬与考核方案的议案》回避表决，其余出席会议的 3 名董事一致同意该议 案。现将具体情况公告如下： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-014 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 ...

公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡友邻、石争强 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | | 评估机构 | | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长龄液压合并江阴尚驰所形 | 中联 | 资产评 | 估集团 | 徐浩、周斌 | 浙联评报字[2025]第 | 可收回金额 | 不低于 | 47,030.69 | | 成的包含商誉的相关资产组 | | （浙江）有限公司 | | | 号 179 | | 万元 | | 三、是否存在减值迹象： | | | | 长龄液压合并江阴尚驰所形成的包含商 | 不存在减值迹象 | 否 | 未减值不适用 | | -- ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，公司对天健事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独 立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34. ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕5991 号标准无 保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 883,496,556.61 | 806,314,323.29 | 9.57 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 94,733,400.62 | 101,691,818.34 | -6.84 | | 归属于上市公司股东 | | | | | 的扣除非经常性损益 | 89,333,123.82 | 95,659,763.35 | -6.61 | | 的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金 | 77,491,615.59 | 185,453,824.79 | -58.22 | | 流量净 ...