目 录 | | | 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3536 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于江阴尚驰机械设备有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 第 1 页 共 3 页 我们认为，长龄液压公司管理层编制的《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反 映了江阴尚驰机械设备有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度日常关联交易执 行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对长龄液压 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十九 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事夏继发、夏泽民在审议本议案时按照有关规定 进行了回避表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事召开专门会议对日常关联交易事项进 ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联合 证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,4 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-009 江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日在本公 司以现场表决方式召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式 投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站(ww ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-011 2024 年 4 月 24 日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长 龄液压"）召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信的议案》，具体情况如下：为满足公司经营资金需求，综合考 虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2024 年度拟向金融机构（包 括但不限于：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有 限公司、宁波银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司、江苏泰 兴农村商业银行股份有限公司）申请总计不超过 10 亿元综合授信额度，具体的 授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限 为 12 个月，自公司与银行签订具体合同之日起计算。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 ...

为进一步规范和完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立 长期、理性的投资理念，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司制定了《江苏长龄液压股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体要点如下： 一、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、 发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关规 定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和 听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 ...

公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效 ...

江苏长龄液压股份有限公司 截至2023年12月31日，公司资产总额 252,408.40万元,比年初增加22.69%。 资产构成及变动情况如下： | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | | 货币资金 | 79,875.56 | 67,437.66 | 18.44% | | 交易性金融资产 | 11,000.00 | 17,000.00 | -35.29% | | 存货 | 19,188.03 | 16,842.56 | 13.93% | | 投资性房地产 | 17,363.58 | 17,486.12 | -0.70% | | 固定资产 | 42,802.90 | 39,032.45 | 9.66% | | 在建工程 | 4,143.31 | 2,329.60 | 77.85% | | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 11,276.36 | 6,416.78 | 75.73% | | 商誉 | 22,162.69 | | — | | 短期借款 | 901.07 | ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3535 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的长龄液压公司管理层编制 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长龄液压公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

二〇二四年四月十九日 江苏长龄液压股份有限公司拟对合并江阴尚驰机械设备有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉相 关资产组评估项目 · 资产评估报告 录 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏长龄液压股份有限公司拟对合并江阴尚驰机械设 备有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 205 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 声 明 | | --- | | 荷 安 * | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人. | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围 . | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………22 | ...