第一章 总 则 第一条 为规范和完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

江苏长龄液压股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏长龄液压股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及 其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而 支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金； 为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用 ...

江苏长龄液压股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等规定以及《江苏长龄液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律 法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以 及公司章程的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全 体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、 资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益。 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决 策程序及保证公司独立性的具体措施，确立相关人员在从事公司 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏 长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"））的相关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会工作联系部门，主要负责日 常工作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬与考核委员会安排的任务等工作， 公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...

江苏长龄液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募 集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《江苏长 龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公 ...

江苏长龄液压股份有限公司 累积投票细则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东 的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《上市公司治理 准则》和《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的 乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票 数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第二章 累积投票制的投票原则 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第七条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 分别投给全部董事候选人。 第八条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。 - 1 - 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产 ...

第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持审计委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 江苏长龄液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏长龄 液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"））的相关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司证券事务部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 公司审计委员会成员为三名，为不在公司担任高 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-046 江苏长龄液压股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记 （二）将"股东大会"的表述调整为"股东会"。 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并 授权办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》， 第三届监事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授 权办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-047 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 23 日（星期四）至 10 月 29 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 24 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职， 严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和 全体股东利益，并积极配合上交所的日常监管。 第二章 董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于 ...