证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-020 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏长龄液压股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-018 江苏长龄液压股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现 金流量无重大影响。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规 定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-016 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬 考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高 级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本 薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度 的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 2、独立董事：独立董事津贴为 6.00 万元/年（税后），按年领取。 3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本 薪酬、 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-010 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额总额不变，相应调整每股分配比例比例，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）； 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏长龄液压股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 本年度利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配的利润为人民币 631,306,41 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职 责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努 力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 二、董事会日常工作情况 2023 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和 监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条 件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化， 不断提高治理水平。 2023 年，公司紧紧围绕长期战略目标规划，深耕工程机械产业链，公司目 前产品中央回转接头、张紧装置、回转减速器主要应用于以挖掘机、高空作业车 为代表的工程机械领域以及光伏跟踪支架领域，由于报告期内挖掘机销量下滑， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项核查报告 金额单位：人民币万元 | | | 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 89,498.98 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 73,769.12 | | | 利息收入净额 | B2 | 138.04 | | | 结构性存款等利息收入 | B3 | 1,266.47 | | | 永久性补充流动资金 | B4 | 2,901.78 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 7,307.59 | | | 利息收入净额 | C2 | 8.91 | | | 结构性存款等利息收入 | C3 | 285.86 | | | 永久性补充流动资金 | C4 | 6.73 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 81,076.71 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 146.95 | | | 结构性存款等利息收入 | D3=B3+C3 | 1,552.33 | | ...

江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江苏长龄液压股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关规定赋予 的职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职 权和义务。报告期内，监事会共召开 9 次会议，监事会成员列席了公司召开的历 次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审 查，对公司经营运作、财务状况、关联交易、子公司的经营情况及董事和高级管 理人员的履职情况等进行了全面监督，有效地促进了公司健康、稳定、持续发展， 为公司规范运作提供了有力保障。 一、报告期内监事会会议情况 2023 年 10 月 30 日，第二届监事会第十八次会议召开，审议通过了《关于 公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 报告期内共召开了 9 次监事会会议，重点对公司财务报告、利润分配、关联 交 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-008 江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在本公司 会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十四次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管 理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事刘云女士、高芝平先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会收到独立董事刘云女士、高芝平先生递交的《独立董事独立性自 查报告》，上述二位独立董事均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的不得担任独立董事的情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 江苏长龄液压股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、 子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-021 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事会秘书：戴正平 财务总监：朱芳 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布 公司 2023 年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 202 ...