第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持审计委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 江苏长龄液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏长龄 液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"））的相关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司证券事务部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 公司审计委员会成员为三名，为不在公司担任高 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-046 江苏长龄液压股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记 （二）将"股东大会"的表述调整为"股东会"。 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并 授权办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》， 第三届监事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授 权办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-047 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 23 日（星期四）至 10 月 29 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 24 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职， 严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和 全体股东利益，并积极配合上交所的日常监管。 第二章 董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-045 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日13 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-044 江苏长龄液压股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 3、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的议案》； 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日在本 公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第七次会议，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席李彩 华女士 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-043 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日在本 公司会议室以现场方式召开第三届董事会第七次会议，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事 长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 长龄液压股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 期末金额 | | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 | 2,925.31 | 5,163.96 | | | 部分 | | | | | 计入当期损益 ...

长龄液压公告，第三季度营收为2.85亿元，同比增长37.08%；净利润为4471.25万元，同比增长 72.70%。前三季度营收为7.5亿元，同比增长10.50%；净利润为1.1亿元，同比增长20.51%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，本次要约收购事项尚在推进过程中，收购人无锡 核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"核芯破浪"）何时发布要约收 购报告书全文的时间尚未最终确定。请投资者注意投资风险。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日收 到核芯破浪发来的《关于要约收购江苏长龄液压股份有限公司进展情况的函》， 现将函件内容公告如下： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-042 江苏长龄液压股份有限公司 关于要约收购事项的进展公告 本次要约收购以核芯听涛、澄联双盈拟协议收购夏继发、夏泽民持有的长龄 液压 43,211,714 股股份为前提，该事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理协议转让过户登记手续。 目前，本次要约收购计划未发生变化，核芯破浪及有关各方正在积极推进各 项工作，但无法在《要约收购报告书摘要》披露之日起 60 日内公告要约收购报 告书全文。核芯破浪将按照相关法律法规要求在满 ...