上海新炬网络信息技术股份有限公司 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-023 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月28日（星期二）至6月3日（星期一）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海新炬 网络信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公 告》（公告编号：2024-014）以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年 第一季度报告》。为便于广大投资者更全 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-022 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份 计划时间过半的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海森枭投资中心（有限合伙）（以下简称"上海森 枭"）持有上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,307,297 股，占公司总股本的 6.27%，均为无限售条件流通股。上述股份为上海 森枭于公司首次公开发行股票前已取得以及上市后以资本公积金转增股本方式 取得的公司股份。 大宗交易减持计划的进展情况 公司于 2024 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于持股 5% 以上股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2024-010），上海森枭计划以 大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，减持股份数量不超过 2,332,329 股， 减 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-021 上海新炬网络信息技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10.40 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0892% | | 累计已回购金额 | 万元 233.4426 | | 实际回购价格区间 | 22.37 元/股~22.58 元/股 | 一、回购股份的基本情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份 ...

一、回购股份的基本情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不 超过人民币 10,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 34.58 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购 股份拟用于员工持股计划或股权激励。 具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日和 2 月 22 日在指定信息披露媒体和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-020 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | - ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-014 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及转增比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）；每股转增 0.4 股。 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及 资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份 回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应参与分配股份数量发生变动的，公 司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将 在相关公告中披露。 综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素， 本年度公司现金分红比例为 23.49%，留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体 业务发展及战略持续升级。 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事曹珍富、连晏杰和董雅姝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会 认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对于独立董事独立 性的要求。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《上海 新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司独 立董事工作制度》等有关制度，公司董事会就在任独立董事曹珍富、连晏杰和董 雅姝的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 59,563,001.64, with the parent company achieving a net profit of RMB 19,506,858.88[5] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 636,505,934.35, representing a 3.80% increase compared to CNY 613,186,423.92 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 59,563,001.64, up 4.59% from CNY 56,950,030.74 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,723,044.67, an increase of 11.36% from CNY 50,036,546.83 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 52,152,187.49, a decrease of 15.42% compared to CNY 61,659,487.18 in 2022[23] - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,274,667,596.92, reflecting a 3.33% increase from CNY 1,233,600,225.96 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,065,215,772.77, up 4.62% from CNY 1,018,147,394.93 at the end of 2022[23] - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.51, a 4.59% increase from CNY 0.49 in 2022[24] - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.51, consistent with the basic earnings per share[24] Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.12 per share, totaling approximately RMB 13,993,978.68, which represents 23.49% of the net profit attributable to shareholders[5] - The company intends to increase its total share capital by 46,646,596 shares through a capital reserve transfer, resulting in a new total of 163,263,085 shares[6] - The company has established a cash dividend policy prioritizing cash distributions, with a commitment to maintain this approach as long as it meets profit distribution principles and supports long-term development[133] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, urging investors to consider potential risks[7] - The report includes a detailed discussion of potential operational risks in the management analysis section[9] - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[8] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,992.71 million, accounting for 17.27% of the operating revenue[37] - The company obtained 9 new invention patents and 8 software copyrights during the reporting period, enhancing its technical capabilities[38] - The company plans to enhance its research and development in AI large models and intelligent agents to improve operational efficiency[94] - The company is committed to enhancing operational efficiency through intelligent operations and digital transformation initiatives[36] Market and Client Engagement - The company served 197 clients in 2023, an increase of 7 clients compared to the previous year, indicating improved client diversification[40] - The company added several benchmark clients during the reporting period, enhancing its customer base[36] - The company became a platinum service partner for Ant Group's OceanBase and established strategic partnerships with several domestic database vendors, enhancing its industry ecosystem[38] Corporate Governance - The company has established a robust internal governance structure to protect the rights of minority shareholders[103] - The company will continue to monitor changes in customer needs and optimize its marketing and service teams accordingly[97] - The company has committed to transparency by disclosing all relevant meeting resolutions on the Shanghai Stock Exchange website[123] Employee and Management Structure - The company reported a total of 1,444 employees, with 361 in the parent company and 1,083 in major subsidiaries[129] - The technical staff comprised 1,240 employees, representing approximately 86% of the total workforce[129] - The company’s remuneration policy is based on national laws, employee roles, skills, and company performance, with annual adjustments based on operational results and employee evaluations[130] Environmental and Social Responsibility - Total donations for social responsibility projects amounted to 50,000 RMB, specifically to the Shanghai Charity Foundation[147] - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects reached 60,000 RMB, with specific donations of 20,000 RMB and 40,000 RMB to local government projects[147] - The company is not listed as a key pollutant unit by the Shanghai Environmental Protection Bureau and has no violations or penalties related to environmental issues during the reporting period[145] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion yuan[112] - The company aims to increase its market share and customer loyalty by developing benchmark clients in various industries[95] - Future outlook includes strategic initiatives aimed at market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[106]

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 133,304,564.23 | 0.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,306,431.56 | -26.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 8,578, ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 参 2023 年度 是合由具有执业许可的会计师事 您可使用于机"扫一扫"或进入"注册会 the state of the same of the province of the province of the first of the summer of the summer of 立信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11667 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 6 月 21 日分别召开了第二届董事会第二 十 ...