证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-035 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记 1 的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-037 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"、"公司"）获准向社会公众公开发行 人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 6 月 30 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-040 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-039 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"， "新炬网络"）全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称"北京新炬"）、 北京新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司（以下简称"香港新炬"，以下与 北京新炬合称"控股子公司"或"被担保人"）。 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司银行 授信合计提供不超过人民币 10,000.00 万元（大写：壹亿元整）的担保（担保形 式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式）；截 至本公告披露之日（不含本次担保额度预计），公司向被担保人提供的担保余额 为人民币 0.00 万元。 本次公司为控股子公司提供担保额度事项已经公司第三届董事会第十一 次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-033 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化利润分配及转增股本： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-034 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过 人民币 10,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 34.58 元/股（含），回 购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购股 份拟用于员工持股计划或股权激励。 具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日和 2 月 22 日在指定信息披露媒体和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回 ...

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度差异化分红事项之 法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 致：上海新炬网络信息技术股份有限公司 根据上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"） 的委托，上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）就新炬网络 2023 年度利润 分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化分红"）相关 事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-032 上海新炬网络信息技术股份有限公司 本次利润分配及转增股本具体情况请以权益分派实施结果为准。 特此公告。 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 2 2024 年 6 月 21 日，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案的议案》，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向 全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），以资本公积金向全体股东 每股转增 0.4 股。如在审议公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的董事会会议召开日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益 分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公 司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并 将另行公告具体调整情况。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-031 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,366,766 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1720% | | 累计已回购金额 | 元 28,450,720.84 | | 实际回购价格区间 | 18.94 元/股~22.58 元/股 | 一、回购股份的基本情况 1 及《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-030 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海森枭投资中心（有限合伙）（以下简称"上海森 枭"）持有上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,307,297 股，占公司总股本的 6.27%，均为无限售条件流通股。上述股份为上海森枭于公 司首次公开发行股票前已取得以及上市后以资本公积金转增股本方式取得的公 司股份。 大宗交易减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于持股 5% 以上股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2024-010），上海森枭计划以 大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，减持股份数量不超过 2,332,329 股， 减持比例不超过 ...