（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人董雅姝作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。 本人于 2023 年 6 月 21 日经 2022 年年度股东大会选举担任公司第三届董事 会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董雅姝女士，1988 年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学 士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上 海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-016 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹珍富先生，1962 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与 工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001 年 12 月至 2016 年 6 月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生 导师；2014 年 5 月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研 究中心主任、软件工程学院密码与网络安全系主任；2023 年 6 月至今任新炬网 络独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人曹珍富作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-017 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"暂行规定"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘昶先生：毕业于华东政法学院，法学本科学历，后于中国人民大学获高级 管理人员工商管理硕士学位，专职律师。2007 年至今任上海市捷华律师事务所 律师，其中 2011 年 1 月至 2020 年 12 月任副主任；2017 年 7 月至 2023 年 6 月 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人潘昶作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份 有限公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。 本人系公司第二届董事会独立董事，2023 年 6 月 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-013 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务 二、监事会会议审议情况 1、审 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 59,563,001.64, with the parent company achieving a net profit of RMB 19,506,858.88[5] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 636,505,934.35, representing a 3.80% increase compared to CNY 613,186,423.92 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 59,563,001.64, up 4.59% from CNY 56,950,030.74 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,723,044.67, an increase of 11.36% from CNY 50,036,546.83 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 52,152,187.49, a decrease of 15.42% compared to CNY 61,659,487.18 in 2022[23] - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,274,667,596.92, reflecting a 3.33% increase from CNY 1,233,600,225.96 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,065,215,772.77, up 4.62% from CNY 1,018,147,394.93 at the end of 2022[23] - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.51, a 4.59% increase from CNY 0.49 in 2022[24] - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.51, consistent with the basic earnings per share[24] Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.12 per share, totaling approximately RMB 13,993,978.68, which represents 23.49% of the net profit attributable to shareholders[5] - The company intends to increase its total share capital by 46,646,596 shares through a capital reserve transfer, resulting in a new total of 163,263,085 shares[6] - The company has established a cash dividend policy prioritizing cash distributions, with a commitment to maintain this approach as long as it meets profit distribution principles and supports long-term development[133] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, urging investors to consider potential risks[7] - The report includes a detailed discussion of potential operational risks in the management analysis section[9] - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[8] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,992.71 million, accounting for 17.27% of the operating revenue[37] - The company obtained 9 new invention patents and 8 software copyrights during the reporting period, enhancing its technical capabilities[38] - The company plans to enhance its research and development in AI large models and intelligent agents to improve operational efficiency[94] - The company is committed to enhancing operational efficiency through intelligent operations and digital transformation initiatives[36] Market and Client Engagement - The company served 197 clients in 2023, an increase of 7 clients compared to the previous year, indicating improved client diversification[40] - The company added several benchmark clients during the reporting period, enhancing its customer base[36] - The company became a platinum service partner for Ant Group's OceanBase and established strategic partnerships with several domestic database vendors, enhancing its industry ecosystem[38] Corporate Governance - The company has established a robust internal governance structure to protect the rights of minority shareholders[103] - The company will continue to monitor changes in customer needs and optimize its marketing and service teams accordingly[97] - The company has committed to transparency by disclosing all relevant meeting resolutions on the Shanghai Stock Exchange website[123] Employee and Management Structure - The company reported a total of 1,444 employees, with 361 in the parent company and 1,083 in major subsidiaries[129] - The technical staff comprised 1,240 employees, representing approximately 86% of the total workforce[129] - The company’s remuneration policy is based on national laws, employee roles, skills, and company performance, with annual adjustments based on operational results and employee evaluations[130] Environmental and Social Responsibility - Total donations for social responsibility projects amounted to 50,000 RMB, specifically to the Shanghai Charity Foundation[147] - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects reached 60,000 RMB, with specific donations of 20,000 RMB and 40,000 RMB to local government projects[147] - The company is not listed as a key pollutant unit by the Shanghai Environmental Protection Bureau and has no violations or penalties related to environmental issues during the reporting period[145] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion yuan[112] - The company aims to increase its market share and customer loyalty by developing benchmark clients in various industries[95] - Future outlook includes strategic initiatives aimed at market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[106]

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gog.cn)。"进行李毅 c.mot.gov.cn) " 让行杏验 报告编码:沪24H9OE4EFZ the state of and the first and the first of the support of the s 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11668 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"新 炬网络公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-014 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及转增比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）；每股转增 0.4 股。 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及 资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份 回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应参与分配股份数量发生变动的，公 司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将 在相关公告中披露。 综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素， 本年度公司现金分红比例为 23.49%，留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体 业务发展及战略持续升级。 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-011 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，上海新炬网络信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）尚未回购公司股份。 一、回购股份基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未回购公司股份。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次用于回购的资金总额不低于人 民币 5,000.00 万元（含），不超过人 ...