公司代码：605398 公司简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师争务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪24KDTOP7KG the station of the sub 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11669号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海新炬网络信息技术股份有限公司 (以下简称"新炬网络公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 新炬网络公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-012 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》尚需 提交公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市的保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上海新炬网络 信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号） 核准并经上海证券交易所同意，公司获准于 2021 年 1 月 21 日起在上海证券交易 所上市交易。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任上 海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。 中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本保荐总结报告书，具体情况如下： 二、上市公司的基本情况 公司名称（中文） 上海新炬网络信息技术股份有限公司 1 | 公司名称（英文） Shanghai New Centurion | Network Information Technology Co., Ltd. | | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 133,304,564.23, representing a year-on-year increase of 0.41%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 9,306,431.56, reflecting a decrease of 26.00% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,578,776.78, down 27.46% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.08, a decrease of 26.00% from the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9,312,517.07, a decrease of 26.3% from CNY 12,606,861.77 in Q1 2023[23] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.08, down from CNY 0.11 in Q1 2023[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 9,312,517.07 for Q1 2024, down from CNY 12,606,861.77 in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -60,059,378.43, which is not applicable for year-on-year comparison[5] - The net cash flow from operating activities was -60,059,378.43 CNY, an improvement from -94,349,849.11 CNY in the previous year, indicating a 36.3% reduction in cash outflow[27] - Total cash inflow from operating activities was 117,356,106.91 CNY, compared to 103,877,276.35 CNY in the same period last year, reflecting a 12.0% increase[27] - The company reported a total cash outflow of 177,415,485.34 CNY from operating activities, which is a decrease of 10.5% compared to 198,227,125.46 CNY last year[27] - The cash inflow from investment activities was only 185.00 CNY, significantly lower than 10,023,593.33 CNY in the previous year, indicating a drastic decline[27] - The company received 403,546.49 CNY in tax refunds, compared to 150,046.84 CNY last year, which is a 168.5% increase[27] - The cash paid to employees was 117,304,751.94 CNY, slightly up from 113,707,837.88 CNY, reflecting a 4.2% increase in employee-related cash outflows[27] - The company experienced a negative impact of 197,638,959.18 CNY on cash and cash equivalents due to various activities, compared to -255,877,135.05 CNY last year, showing a 22.7% improvement[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,219,150,837.36, down 4.36% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders was CNY 1,074,522,204.33, an increase of 0.87% compared to the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, total current assets amounted to ¥1,198,903,073.07, a decrease of 4.56% from ¥1,256,356,026.99 on December 31, 2023[18] - Total liabilities decreased to ¥139,354,317.44 from ¥206,361,783.78, a decline of 32.49%[19] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 144,170,996.30, a decrease from CNY 209,000,272.93 in the previous year[20] - The company has no long-term borrowings or bonds payable as of the reporting date[19] Shareholder Information - The top shareholder, Sun Zhengyang, holds 18.55% of the shares, followed by Sun Zhenghan with 13.29%[14] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or participation in margin financing[15] Operational Highlights - The company recognized non-recurring gains of CNY 727,654.78 during the period, after accounting for tax and minority interests[9] - The total amount of government subsidies recognized was CNY 530,000.00, which is related to the company's normal business operations[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 125,946,863.47, up 4.67% from CNY 120,197,430.31 in Q1 2023[22] - Research and development expenses increased to CNY 25,541,859.53 in Q1 2024, compared to CNY 18,392,902.13 in Q1 2023, reflecting a growth of 38.5%[23] - There are no new product developments or market expansion strategies mentioned in the report[16]

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人薛士勇作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术 股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态 度，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。 本人系公司第二届董事会独立董事，2023 年 6 月 21 日，经公司 2022 年年 度股东大会审议通过，公司董事会换届选举第三届董事会独立董事，本人不再担 任公司独立董事。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛士勇先生：毕业于上海市纺织工业局职工大学企业管理专业，大专学历， 资深注册会计师、审计师、资产评估师、土地估价师。2 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 连晏杰先生，1979 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业，获 学士学位。2002 年 7 月至 2015 年 12 月任上海市新华律师事务所律师、合伙人； 2016 年 1 月至 2022 年 9 月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人； 2022 年 10 月至今任北京安杰世泽（上海）律师事务所律师、合伙人；2023 年 6 月至今任新炬网络独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本 人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件规定的影响独立性的情况。本人独立履行职责，不受公 1 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本 人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 褚君浩先生：毕业于上海师范学院物理系，后于中国科学院技术科学部获理 学硕士、博士学位。1984 年至今历任中国科学院上海技术物理研究所助理研究 员、副研究员、研究员、副主任；2005 年至今任中国科学院院士；2006 年至今 历任华东师范大学信息学院教授、信息科学技术学院院长、物理与电子科学学院 教授；2018 年 5 月至今兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事；2018 年 12 月 至今兼任上海隧道工程股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 6 月任公 司独立董事；2021 年 1 月至今兼任上海超硅半导体股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 系的机构和人员取得额外的、未 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | 2 | | 保荐机构已与新炬网络签订《上海新炬网络 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 信息技术股份有限公司与中国国际金融股 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 份有限公司关于首次公开发行人民币普通 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 股（A 股）股票与上市之保荐协议》，该协 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | | | 务，并报上海证券交易所备案 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 | | | 职调查等方式开展持续督导工作 | 访、现场检查等方式，了解新炬网络业务情 | | | | 况，对新炬网络开展了持续督导工作 | | | 持续督导期间，按照 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事曹珍富、连晏杰和董雅姝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会 认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对于独立董事独立 性的要求。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《上海 新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司独 立董事工作制度》等有关制度，公司董事会就在任独立董事曹珍富、连晏杰和董 雅姝的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： ...